Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP đã thu giữ hơn 56 triệu đô la Tài sản tiền điện tử và đóng cửa nền tảng TradeOgre.

Theo tin tức từ Mars Finance, trang web chính thức của RCMP cho biết, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) khu vực Đông đã thực hiện chiến dịch thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử đất nước, với số tiền thu giữ hơn 56 triệu USD, và lần đầu tiên đã đóng cửa nền tảng giao dịch tiền điện tử TradeOgre. Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 6 năm 2024, xuất phát từ thông tin của Europol, phát hiện ra rằng nền tảng này chưa đăng ký là một doanh nghiệp dịch vụ tài chính tại Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) và không tiến hành xác thực danh tính khách hàng. Cảnh sát cho rằng phần lớn nguồn tiền của nền tảng xuất phát từ hoạt động tội phạm, dữ liệu giao dịch liên quan sẽ được phân tích thêm, và có thể sẽ có cáo buộc được đưa ra sau này.