CZ Khẳng Định Bị Tống Tiền: “Trả 4.4 Tỷ USD Hoặc Chúng Tôi Sẽ Liên Kết Bạn Với Khủng Bố”

Người sáng lập Binance, Changpeng "CZ" Zhao, một lần nữa trở thành tâm điểm của tranh cãi khi cáo buộc rằng ông đã bị đe dọa bằng những cáo buộc khủng bố giả nếu không trả 4,4 tỷ đô la. Những cáo buộc của ông diễn ra khi Binance đối mặt với nhiều vụ kiện tại Mỹ liên quan đến cáo buộc hỗ trợ giao dịch cho Hamas và các nhóm cực đoan khác.

“Trả tiền hoặc chúng tôi sẽ phá hủy tên của bạn” Trong một bài đăng vào thứ Năm trên X, Zhao cho biết rằng một số nguyên đơn đã cố gắng ép buộc ông phải trả tiền dưới sự đe dọa phát động một chiến dịch truyền thông kết nối Binance với các tổ chức khủng bố.

"Một trong số họ đã đe dọa tôi, nói rằng nếu tôi không trả 4.4 tỷ ( đúng vậy, hàng tỷ ), họ sẽ lan truyền những câu chuyện sai lệch rằng 'Binance đã giúp đỡ khủng bố,'" CZ đã viết. Ông ấy cho rằng các yêu cầu là một phần của những vụ kiện cơ hội được đệ trình chống lại ông và sàn giao dịch sau khi Binance đạt được thỏa thuận kỷ lục 4,3 tỷ đô la với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Tòa án: CZ không được phục vụ đúng cách Vào cuối tháng 9, một thẩm phán liên bang của Mỹ đã phán quyết rằng Zhao không được thông báo đúng cách trong một vụ kiện dân sự do các thân nhân của những nạn nhân trong các cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10 năm 2023, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt giữ. Các nỗ lực thông báo cho anh ta bằng cách điện tử - qua email và mạng xã hội - đã bị coi là không hợp lệ. Tuy nhiên, Binance vẫn là bị đơn trong vụ kiện. "Chúng tôi sẽ luôn đấu tranh cho công lý," CZ phản ứng trước phán quyết, điều này làm chậm lại việc ông phải đối mặt với các cáo buộc tài trợ khủng bố.

Lịch sử tuân thủ gặp khó khăn của Binance Binance đã lâu bị chỉ trích vì kiểm soát chống rửa tiền yếu. Các thông tin liên lạc nội bộ từ năm 2019 cho thấy nền tảng này đã được sử dụng để gửi tiền cho Hamas. Các hồ sơ của Mỹ còn cáo buộc rằng tiền đã chảy qua Binance đến Hamas, al-Qaeda, PIJ và ISIS. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tuyên bố vào thời điểm đó: “Binance đã cho phép các tác nhân trái phép tự do giao dịch trên nền tảng của mình với sự kháng cự tối thiểu.”

Tù, phạt tiền và sự sụp đổ từ đỉnh cao Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan của Mỹ, đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt. Zhao đã thừa nhận cá nhân rằng mình đã không thực thi các chương trình AML, nhận mức phạt $50 triệu, và vào tháng 4 năm 2024 bị tuyên án bốn tháng tù giam. Khi được thả vào tháng 9 năm 2024, giá trị tài sản ròng của ông một cách mỉa mai đã tăng vọt lên hơn $60 tỷ đô la, khiến ông trở thành tù nhân giàu nhất trong lịch sử Mỹ.

Điều gì tiếp theo cho Binance? Trong khi tòa án vẫn bảo vệ CZ khỏi các cáo buộc trực tiếp, Binance vẫn nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Các thủ tục pháp lý có thể kéo dài nhiều năm, và những cáo buộc khác không thể loại trừ. Zhao tiếp tục tự mô tả mình như một nạn nhân của áp lực chính trị và những nỗ lực tống tiền. Vụ việc không chỉ làm nổi bật những thất bại trong việc tuân thủ của Binance mà còn cho thấy vị trí precarious của các nhà lãnh đạo tiền điện tử khi đối mặt với chính trị toàn cầu và các cáo buộc tài trợ cho khủng bố.

#Binance , #CZ , #CryptoNews , #CryptoCommunity , #CryptoCrime

Đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“