Liệu $75B trong Tiền điện tử có khả năng phục hồi không? Đây là những gì bạn cần biết

Khi các quốc gia trên thế giới xem xét việc thiết lập dự trữ tiền điện tử quốc gia, các nghiên cứu mới cho thấy rằng các chính phủ có thể đã có quyền truy cập vào hàng chục tỷ đô la trong các tài sản on-chain liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu mới nổi này có thể ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận trong tương lai về quy định tiền điện tử và nỗ lực thu hồi tài sản, làm nổi bật quy mô đáng kể của các quỹ có thể thu hồi trên các mạng blockchain.

Tài sản tiền điện tử bất hợp pháp ước tính hơn $75 tỷ, với hầu hết được kiểm soát bởi các nhà điều hành và người bán trên thị trường darknet.

Khoảng 75% số tiền bất hợp pháp này được giữ bằng Bitcoin, mặc dù stablecoin ngày càng tham gia nhiều hơn.

Tiềm năng tịch thu tài sản đang gia tăng, với các vụ tịch thu gần đây như $40 triệu trong tài sản kỹ thuật số cho thấy khả năng của cơ quan thực thi pháp luật.

Tội phạm tiền mã hóa vẫn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng hoạt động blockchain, chỉ chiếm 0.14% vào năm 2024.

Sự minh bạch của blockchain hỗ trợ thực thi pháp luật nhưng cũng làm gia tăng những hiểu lầm về mức độ tội phạm tổng thể của crypto.

Khi các nhà hoạch định chính sách toàn cầu khám phá ý tưởng tạo ra các quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia, những phát hiện gần đây cho thấy rằng các chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật có thể đã sở hữu một kho tài sản on-chain khôi phục được đáng kể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Sự phát triển này làm sáng tỏ những giao điểm tiềm năng giữa việc thực thi pháp luật về tiền điện tử và cuộc trò chuyện rộng lớn hơn về các quỹ dự trữ tiền điện tử.

Trong một báo cáo được phát hành vào thứ Năm, Chainalysis ước tính rằng tổng giá trị của các số dư tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp vượt quá $75 tỷ. Trong số này, khoảng $15 tỷ được nắm giữ trực tiếp bởi các tác nhân bất hợp pháp, trong khi hơn $60 tỷ nằm trong các ví có liên kết hạ lưu với các thực thể tội phạm. Công ty phân tích blockchain này cũng tiết lộ rằng các nhà điều hành và người bán trên thị trường darknet kiểm soát hơn $40 tỷ tài sản tiền điện tử, minh họa quy mô của các nền kinh tế kỹ thuật số ngầm.

Bitcoin chiếm khoảng 75% trong số các tài sản bất hợp pháp này, mặc dù stablecoin đang ngày càng nổi bật trong việc rửa tiền và các giao dịch phi pháp khác. Báo cáo gần đây cũng nhấn mạnh rằng các nỗ lực như Kho Bitcoin Chiến lược và Kho Tài sản Kỹ thuật số của chính quyền Trump ở Mỹ có thể khai thác những tài sản này thông qua việc tịch thu tài sản, nhấn mạnh các con đường tiềm năng để thu hồi các quỹ bất hợp pháp.

Giám đốc điều hành Chainalysis, Jonathan Levin, lưu ý rằng những phát hiện này có thể làm tăng đáng kể tiềm năng tịch thu tài sản, khiến các quốc gia phải suy nghĩ lại về chiến lược thu hồi tài sản trong các cuộc điều tra tiền điện tử. “Hệ sinh thái tiền điện tử mang đến cho các cơ quan thực thi pháp luật một cơ hội chưa từng có: hàng tỷ đô la từ các khoản thu bất hợp pháp đang nằm trên các blockchain công khai và về lý thuyết có thể bị tịch thu nếu các cơ quan có thể phối hợp hành động,” ông nói.

Nguồn: Cointelegraph

Gần đây, các cơ quan chức năng Canada đã tịch thu khoảng $40 triệu tài sản kỹ thuật số từ TradeOgre, một sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc hoạt động mà không có đăng ký thích hợp và tạo điều kiện cho việc rửa tiền. Hành động này đã gây ra sự chỉ trích từ một phần của cộng đồng tiền điện tử, cho rằng sự can thiệp quản lý như vậy có thể là sự đánh giá quá mức đối với các nỗ lực chống rửa tiền và ảnh hưởng đến người dùng hợp pháp.

Sự minh bạch của blockchain làm sai lệch nhận thức về tội phạm tiền điện tử

Trong khi báo cáo về tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm các sự cố hack nổi bật, đã gia tăng, quy mô tổng thể của chúng vẫn tương đối nhỏ so với tổng hoạt động blockchain. Theo Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử 2025 của Chainalysis, các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm 0,14% tổng hoạt động blockchain trong năm 2024, giảm so với các năm trước, phản ánh sự gia tăng tính minh bạch và cải thiện an ninh trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Ít hơn 1% tổng khối lượng giao dịch crypto liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Nguồn: Chainalysis

Ngược lại, Liên Hợp Quốc ước tính rằng từ 2% đến 5% GDP toàn cầu bị rửa tiền thông qua các hệ thống tài chính truyền thống hàng năm. Tính minh bạch cao hơn của các giao dịch trên blockchain làm cho các hoạt động bất hợp pháp dễ bị phát hiện và báo cáo hơn, khác với sự bí mật vốn có trong các tội phạm dựa trên tiền mặt.

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển, nó phải đối mặt với sự giám sát quy định gay gắt làm tăng cảm nhận về hành vi sai trái phổ biến. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lập luận rằng quy mô thực sự của tội phạm tiền điện tử vẫn tương đối nhỏ, và tính công khai của blockchain cung cấp các con đường cho việc thực thi và phục hồi tài sản hiệu quả hơn.

Bài viết này ban đầu được xuất bản với tiêu đề "$75B trong Crypto Có Thể Khôi Phục Không? Đây Là Những Gì Bạn Cần Biết" trên Crypto Breaking News – nguồn tin cậy của bạn cho tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.