Nhóm Huione liên quan đến Triều Tiên bị cáo buộc rửa tiền 11,8 triệu USD thông qua ba sàn giao dịch CEX lớn của Hàn Quốc, có thể liên quan đến nạn buôn người và lừa đảo tại Campuchia.

Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Huione Group, nghi ngờ có liên quan đến tội phạm mạng của Triều Tiên, đã được xác nhận là đã rửa 11,8 triệu USD tiền phạm tội thông qua sàn giao dịch tiền điện tử nội địa của Hàn Quốc. Dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho thấy, công ty con của Huione là Huione Guarantee trong ba năm qua đã thực hiện một lượng lớn giao dịch bằng Tether (USDT). Một sàn CEX nội địa đã xử lý khoảng 14,6 tỷ won (chiếm đại đa số tổng số), cùng với hai sàn CEX khác cũng có liên quan. Thời điểm dòng tiền khả nghi này trùng hợp với sự gia tăng gần đây của các vụ lừa đảo, bắt cóc và buôn bán người ở Campuchia, đã gây ra mối quan ngại nghiêm trọng từ chính quyền Hàn Quốc về quy trình chống rửa tiền (AML) của các sàn giao dịch tiền điện tử này.

Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Huione Group thẩm thấu vào thị trường tiền điện tử Hàn Quốc

Mỹ gần đây đã trừng phạt Huione Group có trụ sở tại Campuchia, xác định đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng Hàn Quốc hiện đã xác nhận rằng nhóm này đã rửa tiền từ các quỹ tội phạm thông qua sàn giao dịch tiền điện tử chính của Hàn Quốc.

Theo dữ liệu được công bố bởi Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), công ty con của Huione là Huione Guarantee đã thực hiện giao dịch rộng rãi với các sàn giao dịch thị trường Hàn Quốc trong ba năm qua. Tổng số tiền gửi và rút bằng hình thức Tether (USDT) lên tới khoảng 1,59 tỷ won Hàn Quốc (tương đương $1200 triệu USD). Văn phòng của nghị sĩ Đảng sức mạnh nhân dân Lee Yang-soo đã công bố dữ liệu FSS này vào thứ Hai.

Sàn giao dịch hàng đầu chứa hầu hết các giao dịch nghi ngờ

Dữ liệu cho thấy, ba sàn giao dịch chính đều có liên quan đến các giao dịch nghi vấn, trong đó một sàn giao dịch chiếm phần lớn khối lượng giao dịch:

• CEX bắt đầu bằng B: đã xử lý khoảng 14.6 tỷ won Hàn Quốc ( tương đương khoảng 11 triệu USD ), chiếm phần lớn tổng khối lượng giao dịch.
• CEX bắt đầu bằng U: liên quan đến 8.89 triệu won Hàn Quốc.
• CEX bắt đầu bằng K: liên quan đến 4.54 triệu won Hàn Quốc.

Điều đặc biệt đáng lo ngại là các điều tra viên chỉ ra rằng khối lượng giao dịch giữa sàn giao dịch B và Huione đã tăng vọt vào năm 2024, trùng hợp với việc gia tăng các báo cáo về công dân Hàn Quốc bị lừa đảo cơ hội việc làm đến Campuchia và bị giam giữ.

Điều tra mối liên hệ giữa dòng tiền và tội phạm Campuchia

Cơ quan chức năng nghi ngờ rằng số tiền bị rửa này có liên quan đến các hoạt động tội phạm như bắt cóc, buôn người và lừa đảo qua điện thoại đang được điều tra ở Campuchia. Thời điểm chuyển tiền này trùng hợp với sự gia tăng đáng báo động của các vụ lừa đảo, bắt cóc và buôn người ở Campuchia.

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2025, chính phủ Hàn Quốc đã trục xuất 64 công dân Hàn Quốc bị bắt tại Campuchia vì tham gia lừa đảo mạng. Theo báo cáo, nhiều người trong số đó đã bị các băng nhóm tội phạm Trung Quốc giam giữ. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang điều tra sâu về việc liệu những sự kiện này có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Huione Group hay không.

Huione Group vụ việc và nguyên nhân

Tập đoàn Huione về bề ngoài là một tập đoàn doanh nghiệp hợp pháp tại Campuchia, nhưng công ty con của nó là Huione Guarantee bị cáo buộc đã lợi dụng việc cung cấp dịch vụ thanh toán và bảo lãnh để tạo điều kiện cho Rửa tiền và lừa đảo mạng.

Nhóm này đã thu hút sự chú ý quốc tế lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2024, khi công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng Huione Guarantee là nền tảng chính cho việc rửa tiền tài sản tiền điện tử. Nền tảng này ban đầu là một thị trường ngang hàng cho ô tô và bất động sản, sau đó phát triển thành một trung tâm chính cho việc trao đổi Nhân dân tệ và USDT trong mạng lưới tội phạm Đông Nam Á, Elliptic ước tính tổng số tiền bất hợp pháp mà nó xử lý lên tới 11 tỷ USD.

Xét thấy điều này, Mạng lưới Chống tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã áp dụng biện pháp trừng phạt đối với Huione Group vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, vì lý do nhóm này đã được xác nhận có liên quan đến tội phạm mạng của Triều Tiên và lừa đảo tài sản ảo quy mô lớn ở Đông Nam Á, và đã cắt đứt liên hệ của nhóm với hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Kết luận

Vụ rửa tiền của Huione Group và sự xâm nhập của nó vào các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý AML đối với tài sản tiền điện tử (AML). Mặc dù ba sàn giao dịch CEX lớn nhất của Hàn Quốc có thể tuyên bố rằng họ có quy trình KYC/AML nghiêm ngặt, nhưng 11,8 triệu USD tiền khả nghi - đặc biệt là tiền liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng như tội phạm mạng Bắc Triều Tiên và buôn người Campuchia - có thể lưu thông với số lượng lớn, cho thấy những lỗ hổng trong quản lý hoặc thực thi không hiệu quả. Khi Bộ Tài chính Mỹ FinCEN áp đặt lệnh trừng phạt đối với Huione Group và cắt đứt mối liên hệ của nó với hệ thống tài chính Mỹ, các cơ quan quản lý toàn cầu cần thực hiện các hành động phối hợp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn các nền tảng tiền điện tử bị sử dụng như công cụ cho rửa tiền và hỗ trợ các hoạt động tội phạm toàn cầu. Cuộc điều tra tiếp tục về vụ việc này sẽ là một thử thách quan trọng để đánh giá độ trưởng thành của quản lý thị trường tiền điện tử Hàn Quốc.