Europol cảnh báo về tội phạm tiền điện tử tiên tiến, kêu gọi các tiêu chuẩn toàn cầu và sự hợp tác xuyên biên giới mạnh mẽ...

Europol xác nhận rằng các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang trở nên phức tạp hơn.

Các cuộc điều tra gặp khó khăn do phân tích blockchain không nhất quán và sự thiếu hụt đào tạo giữa các quốc gia.

Các cuộc tấn công vật lý nhắm vào các chủ sở hữu tiền điện tử và các vụ lừa đảo quy mô lớn cho thấy một mối đe dọa đang gia tăng.

Cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh Châu Âu, Europol, đã báo cáo sự gia tăng về độ phức tạp của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, đặt áp lực ngày càng tăng lên các lực lượng cảnh sát quốc gia. Trong Hội nghị Toàn cầu lần thứ 9 về Tài chính Tội phạm và Tài sản Tiền điện tử, các diễn giả đã chỉ ra sự cần thiết phải hợp tác toàn cầu tốt hơn, tính đồng nhất trong các công cụ phân tích blockchain và các chương trình đào tạo không thiên vị. Sự kiện kéo dài hai ngày từ 28 đến 29 tháng 10 đã có sự hợp tác của Europol, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm và Viện Basel về Quản trị, tất cả đều có mặt để phân tích sự chuyển biến của thị trường tài chính tội phạm tiền điện tử.

Sự căng thẳng ngày càng tăng lên đối với nguồn lực của cảnh sát

Burkhard Mühl, người đứng đầu Trung tâm Tội phạm Tài chính và Kinh tế châu Âu (EFECC) tại Europol, cho biết rằng việc xử lý các tội phạm liên quan đến blockchain đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan pháp lý. Ông đảm bảo rằng Europol sẽ tiếp tục dành nguồn lực cho các hoạt động giúp các quốc gia thành viên trong việc giải quyết các cuộc điều tra phức tạp. Mặc dù việc lạm dụng crypto khá nhỏ trong tổng thể tội phạm tài chính, Mühl chỉ ra rằng trình độ kỹ năng thực hiện trong những hoạt động này đang liên tục gia tăng.

Trong số các hành động phối hợp gần đây, Europol đã giải tán một băng nhóm tội phạm mạng ở Latvia đã rửa tiền hơn 330.000 đô la với sự trợ giúp của tiền điện tử. Một chiến dịch khác đã diễn ra và làm tê liệt một mạng lưới hoạt động theo kiểu hawala đã chuyển $23 triệu qua các loại tiền kỹ thuật số. Ngoài ra, cảnh sát đã phát hiện một trò lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền điện tử đã lừa đảo 5.000 nạn nhân với tổng số tiền gần $540 triệu. Những kịch bản này cho thấy cách mà tài sản ảo được sử dụng trong quá trình thực hiện gian lận, rửa tiền và che giấu tội phạm.

Tăng cường các cuộc tấn công vật lý liên quan đến tiền điện tử

Pháp đã báo cáo 16 vụ việc bạo lực trong năm nay liên quan đến các cuộc tấn công thể chất nhằm vào những người nắm giữ tiền điện tử, được gọi là “cuộc tấn công bằng cờ lê.” Trong những trường hợp này, tội phạm đã sử dụng vũ lực để chiếm đoạt khóa ví riêng. Những tội ác này nhấn mạnh những rủi ro an toàn ngày càng tăng liên quan đến việc cá nhân nắm giữ tài sản kỹ thuật số.

Raluca Pătruț, một đại diện tại hội nghị, cho biết rằng các phương pháp không đồng nhất giữa các nền tảng phân tích blockchain khiến việc điều tra trở nên khó khăn hơn. Các điều tra viên đã phát hiện ra rằng kết quả truy dấu thường khác nhau giữa các công cụ do thiếu các thực tiễn tiêu chuẩn hóa. Việc phân loại ví, tài liệu đào tạo, và định dạng dữ liệu cũng khác nhau, làm phức tạp thêm các cuộc điều tra chung giữa các quốc gia.

Đào tạo và khoảng cách kỹ năng vẫn là một vấn đề lớn.

Pătruț lưu ý rằng việc đào tạo blockchain chủ yếu do các công ty thương mại thúc đẩy, tạo ra sự thiên lệch tiềm tàng trong các phương pháp điều tra. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng độc lập trong việc sử dụng các công cụ blockchain mã nguồn mở. Các quan chức nhận thấy rằng không có định nghĩa được chấp nhận phổ quát về tội phạm tiền điện tử thực sự là gì.

Sự thiếu vắng các tiêu chuẩn rõ ràng khiến việc vẽ ra các sự tương đồng giữa tội phạm tiền điện tử và tội phạm tài chính truyền thống trở nên khó khăn hơn. Các cơ quan chức năng đã chỉ ra một “tội phạm tiền điện tử” như vậy, thiết lập các tòa án, và quản lý thực tiễn các tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong bối cảnh tội phạm tài chính rộng lớn hơn. Europol đã chỉ ra rằng khi tài sản tiền điện tử tiếp tục chiếm ưu thế trong thị trường tài chính, các biện pháp phòng ngừa tội phạm sẽ phải tương xứng với bản chất thay đổi của các rủi ro.