Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông khuyến nghị các tổ chức được cấp phép phát hiện và ngăn ngừa các hoạt động giao dịch phân tầng tiềm năng được sử dụng cho việc rửa tiền.

Tin tức từ Mars Finance, vào ngày 17 tháng 11, theo báo cáo của Zhitong Finance, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông hôm nay đã phát đi một thông báo, kêu gọi các tổ chức có giấy phép và nền tảng giao dịch tài sản ảo cần phải cảnh giác với việc chuyển tiền khả nghi có dấu hiệu hoạt động giao dịch phân tầng, nhằm phòng ngừa rửa tiền. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông trong thông báo đã chỉ ra rằng có xu hướng gia tăng liên tục việc các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng các tổ chức có giấy phép để thực hiện hoạt động giao dịch phân tầng, một số người cố gắng che giấu nguồn gốc và hướng đi của tiền bất hợp pháp để rửa tiền từ các khoản thu nhập liên quan đến lừa đảo và gian lận. Các dấu hiệu cảnh báo phổ biến của hoạt động giao dịch phân tầng bao gồm một loạt các hành vi khả nghi, như việc thường xuyên, nhanh chóng và có tổ chức gửi tiền vào tài khoản khách hàng, và ngay lập tức rút tiền dưới dạng tiền tệ hoặc tài sản ảo. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông trong thông báo cũng nhấn mạnh các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà họ mong đợi từ các tổ chức có giấy phép trong việc phát hiện và ngăn chặn hoạt động giao dịch phân tầng.