Interpol Ra Thông Báo Toàn Cầu: Gian Lận Dựa Trên Lao Động Cưỡng Bức Được Xem Là Mối Đe Dọa Quốc Tế

Interpol đã thông qua một nghị quyết mới tại Đại hội đồng của mình ở Marrakesh, tuyên bố các tập đoàn lừa đảo được gọi là—các mạng lưới tội phạm lớn dựa trên buôn người và lao động cưỡng bức—là một mối đe dọa xuyên quốc gia lớn. Những tổ chức này hoạt động trên nhiều quốc gia và dựa vào công nhân bị ép buộc để thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Một Mô Hình Tội Phạm Mới: Các Chức Năng Lừa Đảo Tạo Thành Một Ngành Công Nghiệp Toàn Cầu Các quốc gia thành viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã thông qua nghị quyết, lưu ý rằng các băng nhóm gian lận đã phát triển thành một ngành tội phạm có tổ chức cao, xuyên biên giới nhằm vào các nạn nhân tại hơn 60 quốc gia. Theo Interpol, các nhóm tội phạm dụ dỗ người dân bằng những lời mời việc làm giả ở nước ngoài. Khi những nạn nhân đến nơi, giấy tờ của họ bị tịch thu, họ bị đưa đến những khu vực được bảo vệ và bị buộc phải làm việc trong các hoạt động bất hợp pháp từ lừa đảo đầu tư trực tuyến đến các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Bằng chứng cho thấy nhiều nạn nhân phải chịu đựng: lạm dụng thể chất ép buộc tâm lý bạo lực tình dục hạn chế di chuyển Các mạng lưới này sử dụng những công cụ tiên tiến, bao gồm lừa đảo qua giọng nói, lừa đảo tình cảm, các nền tảng đầu tư giả và lừa đảo tiền điện tử, để khai thác nạn nhân trên toàn thế giới.

Đông Nam Á như là Trung tâm - với sự mở rộng sang các khu vực khác Interpol báo cáo rằng các băng nhóm lừa đảo đã mở rộng nhanh chóng trên khắp Đông Nam Á.

Các trung tâm lớn đã nổi lên ở Myanmar, Campuchia và Lào, nơi phát hiện ra khối lượng lớn nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến. Hoạt động tội phạm cũng đã được phát hiện ở: các phần của NgaColombiaCác quốc gia ven biển Đông PhiVương quốc Anh Các cơ quan chức năng của Mỹ gần đây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể ở Myanmar và Campuchia vì điều hành các nền tảng lừa đảo nhắm vào công dân ở nhiều quốc gia. Các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động này được ước tính khoảng $10 tỷ đô la, theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Interpol Cảnh báo: Mạng lưới tiền điện tử được sử dụng để che giấu các dòng tài chính bất hợp pháp Các mạng lưới gian lận ngày càng phụ thuộc vào tiền điện tử để che giấu các giao dịch tài chính của họ. Một trong những trường hợp lớn nhất đã được tài liệu hóa liên quan đến một thị trường trực tuyến do tập đoàn Huione Campuchia điều hành, đã xử lý các giao dịch tiền điện tử vượt quá $11 tỷ liên quan đến các hoạt động lừa đảo.

Nhóm sau đó đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt vì bị cáo buộc rửa hơn $4 tỷ đô la từ các quỹ bất hợp pháp. Các mạng lưới như vậy cũng giao thoa với các thị trường tội phạm khác, bao gồm ma túy, vũ khí, cờ bạc bất hợp pháp và buôn bán động vật hoang dã, khiến cho việc triệt phá chúng trở nên cực kỳ khó khăn.

Hàn Quốc Đề Xuất Chiến Lược: Chia Sẻ Thông Tin Thời Gian Thực và Các Hoạt Động Chung Hàn Quốc đã đệ trình một đề xuất chi tiết kêu gọi các thành viên Interpol thông qua một chiến lược quốc tế thống nhất dựa trên: chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực, lập bản đồ các trung tâm hoạt động chính và phương pháp, các cuộc truy quét phối hợp về tài chính tội phạm, quy trình chuẩn hóa để xác định và cứu hộ nạn nhân, mở rộng hỗ trợ cho những người sống sót, chiến dịch nâng cao nhận thức toàn cầu nhắm vào các nhóm có nguy cơ, bao gồm thanh thiếu niên và những người tìm việc. Mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ phối hợp cho phép hành động trực tiếp chống lại các mạng lưới này và phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính của chúng.

Interpol Mở Rộng Hoạt Động Toàn Cầu: Kết Quả Đáng Kể Năm 2024 Trong năm 2024, Interpol đã mở rộng hoạt động quốc tế của mình tới 116 quốc gia, dẫn đến 2.500 vụ bắt giữ và một số hành động lớn ở châu Phi và châu Âu. Những nỗ lực này dựa trên các cảnh báo trước đó: 2022: Thông báo Tím về các hình thức mới của nạn buôn người 2023: Thông báo Cam phác thảo các phương pháp được sử dụng để cưỡng ép và khai thác nạn nhân Tổng thư ký Valdecy Urquiza nhấn mạnh rằng hành động hiệu quả đòi hỏi sự hợp tác mạnh mẽ hơn, chia sẻ thông tin tốt hơn và nỗ lực thực thi phối hợp, quyết đoán trên toàn cầu.

Kết luận Các hoạt động gian lận dựa trên lao động cưỡng bức đã trở thành một hiện tượng toàn cầu vượt qua biên giới và các châu lục.

Nghị quyết mới được Interpol thông qua chính thức xác định những hoạt động này là một hình thức tội phạm có tổ chức quốc tế, kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới phản ứng một cách tập thể. Các chuyên gia an ninh cảnh báo rằng nếu không có hành động toàn cầu phối hợp, các mạng lưới này sẽ tiếp tục mở rộng, đặt hàng triệu người vào tình trạng rủi ro.

#interpol , #CryptoCrime , #CyberSecurity , #CryptoNews , #fraud

Hãy luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến thiệt hại tài chính.“