Kẻ lừa đảo văn phòng bị kết án tại Vương quốc Anh sau khi chuyển đổi $650K trong quỹ công ty thành Tiền điện tử

Tóm tắt

• Một người đàn ông ở Vương quốc Anh đã nhận bản án 33 tháng tù giam sau khi đánh cắp hơn 650.000 đô la từ người sử dụng lao động của mình và sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử cho mục đích đánh bạc.
• Các chuyên gia cho rằng tội phạm văn phòng liên quan đến tiền điện tử có thể đang gia tăng.
• Tuy nhiên, tính minh bạch của công nghệ blockchain có thể giúp các công ty nhanh chóng phát hiện hành vi gian lận nội bộ, ít nhất là khi họ nắm bắt được việc áp dụng tiền điện tử.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám Phá SCENE

Một người đàn ông người Anh đã nhận án tù 33 tháng sau khi bị phát hiện tội danh tham ô hơn 500.000 bảng Anh ($659,500) từ người sử dụng lao động của mình và chuyển đổi số tiền bị đánh cắp thành tiền điện tử, mà anh ta đã sử dụng trên các trang web đánh bạc.

Jason Lowe, 39 tuổi, đến từ Skipton, North Yorkshire, đã làm việc cho cùng một công ty có trụ sở tại Lancashire từ năm 2016, nhưng giữa tháng 3 năm 2023 và tháng 2 năm 2024, anh đã rút tiền để nuôi dưỡng cơn nghiện cờ bạc của mình.

Cấu trúc như một quỹ sở hữu nhân viên, nơi nhân viên được hưởng lợi từ các phần thưởng lợi nhuận, công ty không được nêu tên lần đầu tiên phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn khi bộ phận tài chính của họ phát hiện ra một khối lượng thanh toán bất thường cao tới hai doanh nghiệp, Meteorbrand và PPC Guru.

Ngân hàng Lowe cũng đã cảnh báo về những khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản cá nhân của ông, bao gồm cả các khoản thanh toán qua PayPal, nhưng khi bị ngân hàng chất vấn, ông cho biết rằng số tiền này đến từ việc bán doanh nghiệp của mình, việc này đã hoàn tất vào năm 2021.

Cuộc điều tra của công ty Lancashire ban đầu đã gây ra sự nghi ngờ, xung đột và căng thẳng nội bộ giữa các nhân viên, với Lowe đã tránh được cảm giác tội lỗi trong một thời gian bằng cách sử dụng “những lời dối trá và cáo buộc sai trái.”

Tuy nhiên, công ty đã nộp một báo cáo Action Fraud vào tháng 2 năm 2024, điều này đã dẫn đến việc Đơn vị Tội phạm Kinh tế của Cảnh sát North Yorkshire bắt đầu cuộc điều tra riêng của mình.

Lowe đã nhận tội lừa đảo bằng cách lạm dụng vị trí tin cậy, và vào thứ Sáu đã bị xét xử tại Tòa án Crown Bradford với án phạt 33 tháng tù.

Một phiên điều trần theo Đạo luật Thu hồi Tài sản Tội phạm sẽ được tổ chức vào một ngày chưa quyết định, nhằm bắt đầu nỗ lực thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp.

Phát biểu trong một thông cáo báo chí, Điều tra viên Neil Brodhurst của Đơn vị Tội phạm Kinh tế NYP cho biết lực lượng này hài lòng với bản án được tuyên cho Lowe.

“Mặc dù số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành tiền điện tử, nhưng chúng tôi đã có thể lần theo các giao dịch và chứng minh cách mà anh ta đã hưởng lợi,” ông nói. “Lừa đảo không bao giờ là một tội ác không có nạn nhân, và vụ việc này làm nổi bật tác động lan tỏa rộng lớn từ hành động của Lowe - làm suy yếu tinh thần, niềm tin và sự ổn định tài chính trong toàn bộ lực lượng lao động.”

Tội phạm tiền điện tử ở khu vực công chức đang gia tăng

Mặc dù số liệu về lĩnh vực tội phạm cụ thể này còn hạn chế, các chuyên gia cho rằng tội phạm kinh tế liên quan đến tiền điện tử đang trở nên phổ biến hơn, với tội phạm tài chính có xu hướng đi theo dòng tiền.

Đây là quan điểm của Phil Ariss, một cựu lãnh đạo crypto cho Chương trình Tội phạm mạng của Hội đồng Cảnh sát Quốc gia, và hiện là Giám đốc Quan hệ Công cộng Vương quốc Anh tại TRM Labs.

Ông nói với Decrypt, “Chúng tôi đang thấy nhiều trường hợp mà những người nội bộ đáng tin cậy lạm dụng quyền truy cập hoặc quỹ công ty và chuyển giá trị vào crypto để giao dịch cá nhân, đánh bạc hoặc rửa tiền—những mô hình rất giống với sự gia tăng gian lận nội bộ truyền thống trong các giai đoạn mở rộng hoặc biến động của thị trường.”

Theo Ariss, tiền điện tử ngày càng trở thành một phương tiện khác được sử dụng bởi những kẻ lạm dụng bên trong, những người có thể gây khó khăn cho các nhà tuyển dụng của họ bằng cách sử dụng nhiều phương tiện cùng một lúc.

Một thách thức chính mà các công ty phải đối mặt là “hòa trộn có chủ đích,” ông nói, giải thích rằng nó liên quan đến việc kết hợp các quỹ bị đánh cắp với các dòng tiền hợp pháp như lương, hoàn trả hoặc thanh toán cho nhà cung cấp, trước khi nhanh chóng di chuyển chúng qua các sàn giao dịch, stablecoin, cầu nối hoặc các công cụ làm mờ như máy trộn coin để làm mờ nguồn gốc của chúng.

Trong khi hoạt động tiền điện tử cơ bản vẫn có thể truy vết, Ariss giải thích rằng nhiều nhà tuyển dụng và tổ chức vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho tội phạm trắng cổ liên quan đến tiền điện tử.

“Ví tự lưu trữ, hoán đổi nhanh và di chuyển xuyên chuỗi tạo ra những điểm mù khi các chính sách, phê duyệt và giám sát chưa được cập nhật,” ông giải thích, trước khi thêm rằng nhiều công ty thực sự chưa theo kịp sự chấp nhận tiền điện tử.

Sự thất bại trong việc theo kịp với tiền điện tử đã để lại “lỗ hổng” về cách các công ty xử lý kiểm soát truy cập nội bộ, ví tiền điện tử và việc chuyển đổi quỹ công ty thành tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, trong khi vẫn còn những vùng xám về quy định liên quan đến giao dịch nội bộ trong lĩnh vực tiền điện tử và tội phạm kinh tế, Ariss khẳng định rằng tính minh bạch của tiền điện tử có thể cuối cùng cho phép phát hiện nhanh chóng và hiệu quả các hoạt động tội phạm.

Ông giải thích, “Chìa khóa là đưa tính minh bạch vào hoạt động bằng cách trang bị cho các đội tài chính và kiểm toán các phân tích blockchain, tăng cường kiểm soát giao dịch, và đảm bảo phát hiện bất thường theo thời gian thực là một phần của bộ công cụ tuân thủ.”