Chiến dịch tiền mã hóa trị giá 700 triệu Euro bị triệt phá với các cuộc truy quét quốc tế

Các cơ quan chức năng châu Âu triệt phá một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn chịu trách nhiệm cho hàng trăm triệu euro dòng tiền phi pháp, đánh dấu một đòn giáng mạnh vào các tổ chức tội phạm lợi dụng tài sản kỹ thuật số và phơi bày mức độ phối hợp sâu rộng của các vụ lừa đảo trên khắp lục địa này.

Vòng Xoáy Crypto EUR 700 Triệu Bị Phá Vỡ tại Châu Âu Khi Các Cuộc Đột Kích Kích Hoạt Giai Đoạn Tiếp Theo

Europol thông báo vào ngày 4/12 rằng các cơ quan chức năng trên khắp châu Âu đã hoàn tất giai đoạn cuối cùng của chiến dịch truy quét kéo dài nhiều năm, nhắm mục tiêu vào một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền crypto quy mô lớn. Cơ quan này cho biết: “Các hành động cuối cùng trong một chiến dịch quốc tế quy mô lớn đã thành công triệt phá một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền tiền mã hóa quy mô lớn đã rửa hơn 700 triệu euro.”

Theo Europol:

Mạng lưới tội phạm này vận hành nhiều nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, dụ dỗ hàng ngàn nạn nhân bằng các quảng cáo tinh vi hứa hẹn lợi nhuận cao.

“Các nạn nhân sau đó liên tục bị liên hệ bởi các trung tâm cuộc gọi của tội phạm, nơi các đối tượng sử dụng kỹ thuật xã hội để gây áp lực buộc nạn nhân tiếp tục nạp tiền bằng cách cho họ xem lợi nhuận phóng đại trên các nền tảng giao dịch giả,” Europol cho biết chi tiết.

Vụ án bắt đầu từ nhiều năm trước với một cuộc điều tra về một nền tảng lừa đảo, nhưng dần mở rộng khi các điều tra viên phát hiện ra một hệ thống rộng lớn hơn gồm các cổng giao dịch giả, hoạt động trung tâm cuộc gọi, và các kênh rửa tiền xuyên biên giới. Các cơ quan chức năng đã thực hiện giai đoạn phối hợp đầu tiên vào ngày 27/10, tiến hành đột kích tại Síp, Đức và Tây Ban Nha theo yêu cầu của các quan chức Pháp và Bỉ. Giai đoạn này đã bắt giữ chín đối tượng và tịch thu các tài sản bao gồm số dư ngân hàng, tài sản tiền mã hóa, tiền mặt, thiết bị số, và các vật phẩm xa xỉ.

Đọc thêm: Thụy Sĩ và Đức Triệt Phá Cryptomixer với Vụ Tịch Thu Bitcoin Trị Giá 25 Triệu Euro

Giai đoạn hai vào ngày 25–26/11 tập trung vào các hệ thống tiếp thị liên kết đã dẫn dụ nạn nhân vào vụ lừa đảo thông qua quảng cáo trực tuyến bị thao túng và các chiến dịch quảng bá sử dụng deepfake. Europol cho biết:

Cuộc điều tra đã phát hiện hơn 700 triệu euro được rửa qua một mê cung các sàn giao dịch tiền mã hóa, lợi dụng tính ẩn danh kỹ thuật số để che giấu dòng tiền phi pháp.

“Sau hai chiến dịch phối hợp này cùng nhiều vụ bắt giữ và tịch thu tài sản, các cơ quan điều tra sẽ tiếp tục truy vết tài sản của tổ chức tội phạm tại các quốc gia mà chúng hoạt động và cư trú,” cơ quan này lưu ý.

Các cơ quan tham gia bao gồm Cảnh sát Tư pháp Liên bang Limburg của Bỉ; Cục An ninh mạng thuộc Tổng cục Chống tội phạm có tổ chức Bulgaria; Cảnh sát Síp; Hiến binh Quốc gia Pháp; Văn phòng Trung tâm Bavarian về Truy tố Tội phạm mạng, Sở Cảnh sát Chemnitz, Sở Cảnh sát Görlitz, Phòng Điều tra Hình sự Würzburg và Sở Cảnh sát Düsseldorf của Đức; Đơn vị An ninh mạng Quốc gia và Phòng Tình báo Israel; Cảnh sát Malta; và Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha cùng Mossos d’Esquadra.

Câu hỏi thường gặp ⏰

• Europol đã triệt phá điều gì trong chiến dịch này?

Một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền crypto quy mô lớn chịu trách nhiệm cho hơn 700 triệu euro dòng tiền phi pháp.

• Các nền tảng tội phạm đã nhắm mục tiêu nạn nhân như thế nào?

Chúng sử dụng các trang web đầu tư crypto giả, thủ đoạn trung tâm cuộc gọi hung hãn và quảng cáo trực tuyến bị thao túng để ép nạn nhân nạp tiền nhiều lần.

• Những quốc gia nào tham gia vào các cuộc đột kích này?

Cơ quan chức năng từ Bỉ, Bulgaria, Síp, Pháp, Đức, Israel, Malta và Tây Ban Nha đã phối hợp hành động qua nhiều giai đoạn.

• Các nhà điều tra sẽ làm gì tiếp theo?

Họ sẽ tiếp tục truy vết tài sản của tổ chức này trên nhiều khu vực pháp lý để thu hồi tiền và hỗ trợ việc truy tố.