即将发生的加密货币法庭案件：关注SBF之后的法律战斗

2024-04-17, 05:43

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像Changpeng Zhao、Do Kwon和Alex Mashinsky等几位领先的加密货币人物的审判将在SBF审判期后继续进行。

在美国的加密货币法律战斗很可能为该行业树立重要先例。

Sam Bankman-Fried等加密货币项目领导的审判应该让基于区块链的公司意识到在所在司法管辖区遵守相关法律要求的重要性。

介绍

尽管被誉为有史以来最大的加密货币案件的Sam Bankman-Fried的审判已经结束，但还有几场涉及知名加密货币企业家如Do Kwon、Changpeng Zhao和Alex Mashinsky的法律战。本文的目的是讨论在Bankman-Fried入狱后其他重要的加密货币法庭案件。

Sam Bankman-Fried（SBF）事件后的法律环境
如上所示，可能在2024年有几个备受关注的加密货币法庭案件即将结束。其中包括Celsius的Alex Mashinsky，前币安CEO Changpeng Zhao，Avi Eisenberg，Tornado Cash的Roman Storm的审判。 SafeMoon 约翰·卡罗尼以及 KuCoin 创始人。在SBF法律环境的大多数案件中，涉及洗钱、市场操纵、欺诈和在美国销售未注册证券。

尽管这些案件影响到个人和特定的加密货币项目，如交易所，但它们对整个行业产生了深远影响。这是因为这些SEC加密货币诉讼为未来的加密货币监管合规性设定了先例。

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SBF的判决和随后的监禁向加密货币项目发送了一个强烈信息，即他们的业务应该遵守所在管辖区的法律。现在，让我们讨论一下一些领先的加密货币法律战斗，首先是 SEC对赵长鹏在加密货币领域，他被亲切地称为CZ。

美国证券交易委员会与赵长鹏的法律战争

2023年11月，赵长鹏因KYC规则不严格而对洗钱和恐怖主义资金提供认罪基于CB试控指控的重量，美国可能会判处赵普18年监禁。然而，一些法律专家认为，由于他与美国监管和法律部门合作得很好，他可能会获得较轻的判决。

CZ币安的审判很可能会表明美国监管机构在推动创新和该行业的增长的同时，如何处理AML和CTF法律。美国证券交易委员会（SEC）于2023年6月对赵兆麟提起了SEC加密货币诉讼，指控他“编织了一张欺诈网”、经营未注册的交易所，并运营了一个“虚假”的合规计划。

SEC还声称，币安交易所夸大了其交易量数据，以此欺骗投资者。它还声称该交易所挪用了客户资金，并对其市场监控系统进行了误导。值得注意的是，前币安CEO将在本月被判刑。截至目前，赵长鹏（CZ）仍滞留在美国，等待他的判决结果。

Terraform Labs的Do Kwon的法律斗争和引渡状况更新

下一个有趣的法律案例是Terraform Labs联合创始人、TerraUSD和Luna加密货币的创新者Do Kwon的案件。Do Kwon在美国面临多项欺诈指控。SEC对Kwon的主要指控是他在投资者面前对TerraUSD的稳定性撒谎，所谓的“算法稳定币”

Terra USD，通过链上的铸造和销毁机制与其姐妹代币LUNA挂钩，于2022年5月解锁，市值损失超过600亿美元。SEC认为，Kwon通过声称UST将“自然愈合”或“自动自愈”来误导客户。

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到目前为止，美国已经对Kwon进行了缺席审判，因为他在黑山，服完了伪造旅行文件的4个月监禁后。黑山当局尚未批准对Kwon的引渡到美国或韩国。巴尔干国家仍在评估是否可能批准对Kwon的引渡令。

Avraham “Avi” Eisenberg 因涉嫌利用 DeFi 协议而受审

阿维·艾森伯格的审判是美国持续进行的加密货币法律战斗之一。曼哈顿的美国检察官对艾森伯格提出了多项刑事指控，包括商品操纵和电信欺诈。然而，艾森伯格对这些指控声称无罪。

起诉方的观点是，2022年10月，艾森伯格从芒果市场窃取了超过1.1亿美元。 Solana 该协议通过他所称的“高利润交易策略”实现了盈利。然而，美国当局认为他通过欺诈手段从Mango Markets获得了价值超过110美元的加密货币，导致其运营陷入困境。他们表示，Eisenberg操纵了MNGO代币的价格，并利用他的市场头寸借走了所有Mango存款。

后来，艾森伯格退还了部分金额，理解是为了不让芒果市场采取法律行动对付他。尽管如此，他仍坚持他所做的是合法的，因为芒果市场的智能合约允许这样做。2022年10月，他发表了以下声明。

来源： x.com

埃森伯格的审判原定于2023年12月4日开始，将在本月继续。与此同时，他正在波多黎各监狱等待审判开始。

Celsius创始人Alex Mashinsky刑事审判和指控概述

在美国面临刑事指控的另一位高级加密货币企业家是Celsius创始人Alex Mashinsky。Celsius Alex Mashinsky的指控包括市场操纵和共谋欺诈。

在巅峰时期，加密货币借贷平台Celsius拥有价值超过250亿美元的资产，并声称自己是“您加密货币的最安全之地”。然而，在2022年5月Do Kwon的Terra网络崩溃后，Celsius停止运营并申请破产。它声称其资产负债表出现了120亿美元的漏洞。

随后，美国检察官提起诉讼，声称Alex Mashinsky及其执行团队人为提高了Celsius代币(CEL)的价值，从而误导了其客户。

美国联邦贸易委员会(FTC)、证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)也对Mashinsky提出指控，称其将Celsius定位为安全的投资目的地，然而他们在努力兑现对投资回报率17%的承诺时采取了风险步骤。

与此同时，Mashinsky并没有对美国对他提出的指控表示认罪。 Celsius的创始人以4000万美元的保释金获释，正在等待他的审判于2024年9月继续进行。

Safemoon 领导层面临法律困扰

Safemoon的法律纠纷还表明了加密货币项目需要遵守所在国家的监管条款。美国当局对SafeMoon首席执行官Braden John Karony提出了洗钱阴谋和电信诈骗的指控。如果被定罪，Karony可能面临最高45年的监禁。

与此同时，卡罗尼对所有指控声称无辜。在这起案件中，美国还对SafeMoon的创始人凯尔·纳吉和首席技术官托马斯·史密斯提出了相同的指控。这三人还将面临SEC对挪用资金和提供未经注册证券销售的指控。目前，卡罗尼保释，纳吉潜逃，史密斯试图达成认罪协议。

Tornado Cash的Roman Storm和Roman Semenov面临的法律挑战

Roman Storm, the Tornado Cash developer’s, trial is set to continue in 2024.The United States has laid several charges against him which include operating an unlicensed money transmitting business, conspiring to commit money laundering, and violating the International Economic Emergency Powers Act.
Roman Semenov is currently at large and is believed to be in Russia. In the meantime, Roman Storm has not pleaded guilty to the charges against him but is fighting to have them dropped, claiming that they had nothing they could do to prevent the United States citizens from accessing Tornado Cash services.
Overview of FTX utives’ Legal Proceedings and Potential Sentences.

领先的加密货币法律战之一是FTX高管的法律战。在SBF被判刑后，美国当局把注意力转向了包括FTX联合创始人王子啸（Gary Wang）、工程负责人Nishad Singh和前Alameda Research CEO Caroline Ellison在内的FTX高管。

基本上，这些前FTX执行成员因在他们的加密货币交易所上进行的不当行为而面临欺诈指控。事实上，FTX高管的欺诈行为导致该交易所在2022年11月倒闭，导致其客户累计损失超过80亿美元。

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美国政府对KuCoin和创始人提起指控

美国证券交易委员会指控KuCoin等主要加密货币交易所，如Kraken、Coinbase和Gemini，违反其证券法，通过出售未注册证券。KuCoin创始人的指控包括未能维护反洗钱计划以及经营未注册的货币传输业务。如果被判有罪，中国籍的甘和唐将面临各自10年以上的监禁。

SEC和CFTC诉讼

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）是该国两个积极参与起诉加密货币违法行为的法律机构。除了本文讨论的案例之外，SEC还起诉了其他几家经营无牌业务和销售未注册证券的加密货币企业。SEC与Ripple之间的一场著名的法律战争涉及到未注册证券的发行。

另一方面，美国商品期货交易委员会一直在对藐视该国加密交易和衍生品规则的加密项目提起诉讼。例如，2023 年 5 月，CFTC 起诉币安和赵向美国客户销售未注册的加密衍生品产品。

此外，2023年6月，美国商品期货交易委员会（CFTC）对去中心化自治组织（DAO）Ooki DAO提起诉讼，称其提供未注册商品。结果，美国地区法官威廉·H·奥里克（William H. Orrick）裁定支持CFTC，并命令该公司支付罚款643,542美元并停止运营。CFTC和SEC的积极执法行动表明，去中心化金融（DeFi）组织不能再在美国逃避法律。