中国诈骗团伙洗钱超过600万美元USDT——近67,000名印度人受害

一个位于中国的大规模诈骗行动已经欺骗了超过66,800名印度投资者，盗取了数百万美元。该集团的九名成员现已因运营虚假投资平台和使用虚假身份而被判入狱，利用加密货币Tether (USDT)洗钱被盗资金。

🕵️‍♂️ 全球范围的欺诈：承诺高回报，实际一无所获 根据《全球时报》，该行动由一名姓何的男子领导，他于2023年5月在中国山东省租赁办公空间发起了这场骗局。从那里，他招募了一支团队，设置了海外服务器，并与印度联系人协调处理被盗资金的流动。 他们的诈骗策略简单但有效：

他们向印度用户发送诱人的投资信息，邀请他们加入一个名为SENEE的假平台，该平台承诺最低投资仅1,000卢比，每月回报率为8–15%。(大约为12)。 一旦存款开始增长并超过承诺的回报，该集团将关闭平台或“将债务转化为股权”，从而有效冻结用户对资金的访问。

💸 通过加密货币洗钱数百万 被盗资金通过第三方平台转移，并转换为Tether (USDT)，这是一种与美元挂钩的稳定币。然后USDT被兑换为人民币或USD——但作为洗钱费用收取了15%的费用。报告未具体说明用于交易的平台。 该团体创建了一个精心设计的设置，包括虚假的网站、投资仪表板和伪造的文件，所有这些都是为了让该操作看起来合法。

🎭 “我是一个富有的印度人！” — 虚假身份的行动 一位名叫李的女性骗子假装成一位成功的印度投资者，声称通过基金投资致富——这是一个说辞，目的是说服他人跟随她的脚步。

👨‍⚖️ 严厉判刑：最高可达15年监禁 法院将该团体描述为一个高度专业化和组织化的犯罪集团。 中国法院对被定罪的诈骗犯判处5年至近15年的监禁，并处以巨额罚款。

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