西姆谢克部长警告加密货币交易所：“我们不会睁开眼睛”

财政部长穆罕默德·西姆谢克（Mehmet Şimşek）对加密资产服务提供商发出警告。Şimşek在向机管局发表的声明中表示，新规定应该得到充分遵守，并表示：“我们不会允许那些想要滥用我们金融体系的人视而不见。加密资产服务提供商现在必须履行其作为金融体系一部分的责任。在新法规的范围内，加密资产服务提供商也被列入金融机构之列，根据MASAK立法，这些金融机构与银行、经纪公司和保险公司负有相同的义务。

###“如果缺乏信息，将不允许加密转账”

Şimşek表示，“旅行规则”现已在加密资产转移中付诸实践，并强调，如果在这种情况下要求的信息存在缺陷，则不允许转移过程：

“加密资产服务提供商需要准备合规计划并任命一名合规官。对他们来说，建立风险管理和客户交易监控机制，在电子通知系统中注册，并实施详细的客户识别措施非常重要。这些机构有义务履行重要义务，例如通过银行进行第一笔金融交易。在加密资产转移中，必须在转移消息中获取详细信息，这在国际文献中被称为“旅行规则”。如果此信息存在缺陷，则不允许转让。

###稳定币受到密切监控

最后，Şimşek补充说，已经采取了严格的措施，使得难以接受客户购买和销售以隐私为导向的加密货币的平台。这位部长还强调，他们正在密切关注稳定币：

“被发现广泛用于洗钱和恐怖主义融资的'稳定加密资产'也受到密切监控。MASAK将在短时间内在这方面做出必要的安排。MASAK的新规定不仅直接涉及加密资产平台，还涉及支付机构。支付机构将不再能够以简化的方式接受客户。通过虚拟和实体POS终端进行的交易以及根据业务关系使用这些终端也应受到严格监控。我们还在密切监控支付机构旨在洗钱犯罪收益的行动，特别是非法博彩和欺诈行为。

发布时间： 四月16,2025 11：41最后更新： 四月16,2025 11：42