与泰达币相关的犯罪单位冻结了$300m 的非法资金

Tether及其T3合作伙伴已冻结超过$300 百万的犯罪资产，这一里程碑揭示了一场为期一年的、跨多个大陆的针对加密货币洗钱和欺诈的攻势。 总结

• Tether支持的 T3 财务犯罪单位在其运营的第一年内冻结了超过 $300 百万的非法资金，涵盖 23 个司法管辖区。
• 该单位协助巴西的Lusocoin行动，查获超过R$3 亿，包括与一个主要洗钱集团有关的430万USDT。
• 常见的犯罪目标包括欺诈、黑客攻击和非法商品交易，美国的冻结资产总额为$83 百万。

根据10月31日的新闻稿，T3金融犯罪单位，一个由Tether、TRON网络和分析公司TRM Labs联合发起的联盟，已正式冻结与犯罪活动相关的超过$300 百万的资产。

“T3金融犯罪单位的3亿美元里程碑证明，当技术、机构和人们共同合作时，进步就会发生。通过在各国之间建立信任与合作，我们可以让数字经济对每个人来说更加安全和可及，” TRON创始人贾斯廷·孙说。

这一里程碑是在运营一年多的时间里达成的，源于与23个司法管辖区的执法部门的直接合作，包括在巴西的大规模“Lusocoin行动”中发挥了关键作用。Tether表示，该部门的工作针对了广泛的非法融资活动，从国家支持的黑客攻击到暴力的“扳手攻击”和有组织犯罪网络。

深入探讨Tether的全球反犯罪足迹

该单位的能力在巴西得到了显著展示，其在卢索币行动中的协助导致冻结了超过R$3 亿资产。这次大规模的查获包括430万USDT，直接与犯罪组织有关，展示了稳定币在重大洗钱和货币规避计划中的追踪方式。

全球范围内，Tether表示，美国是最活跃的管辖区，冻结资产达$83 百万，涉及37个单独案件。随后是欧洲和南美的重大行动。

数据揭示了一个多样化和不断演变的威胁环境。调查中最常见的犯罪类别涉及非法商品和服务，占该单位案件的39%。紧随其后的是欺诈、骗局和高调的黑客攻击，包括与朝鲜在Bybit黑客事件中的参与相关的单笔$19 百万的扣押。

Tether及其合作伙伴承诺将继续与全球各地的机构密切合作，包括欧洲刑警组织，专注于对洗钱、投资欺诈、敲诈计划和恐怖融资的积极调查。

为了扩大其影响力，T3+全球合作计划于2025年8月成立，币安成为首个主要成员。该模式的影响力在维也纳举行的第九届全球犯罪金融与加密货币大会上进一步巩固，该大会由欧洲刑警组织和巴塞尔治理研究所共同组织。

在那里，来自TRON DAO、Tether、Binance和TRM Labs的高级人士与欧洲刑警组织官员会面，讨论T3框架如何作为未来公私合营扣押的蓝图。