阿尔瓦罗·罗米略在$300M 加密货币诈骗中被捕

西班牙当局已下令拘留阿尔瓦罗·罗米略（Alvaro Romillo），这位知名加密货币影响者及所谓马德拉投资俱乐部（Madeira Invest Club）庞氏骗局的创始人，且不予保释，指控其策划了一起价值数百万欧元的诈骗，骗取数千投资者。

罗米略于周四被拘留，调查人员发现一张新加坡银行账户中存有2900万欧元（约3350万美元），与其公司网络有关。

根据这一发现，作为明显的潜逃风险，国家法院法官何塞·路易斯·卡拉马（Jose Luis Calama）在一场两小时的听证会后，要求阿尔瓦罗无保释拘留。

马德拉投资俱乐部诈骗案中有超过3000名投资者被骗

马德拉投资俱乐部吸引了超过3000名受害者，调查人员称这是一场典型的庞氏骗局，募集资金约2.6亿欧元，声称提供的年回报率超过普通投资证券的20%，据西班牙民警局（Civil Guard）介绍。

该组织声称可以投资数字艺术品和奢侈品，如游艇、法拉利和黄金，并承诺所谓的“保本回购”交易，但检方称这些交易现在已完全虚假。

在当年十月，几起投诉促使当局开始调查该涉嫌骗局。罗米略在接下来的几个月中配合调查，警方查获了数十辆豪华车和其他资产。

随后逮捕他的原因是检方确认了离岸账户的存在，这增加了他可能在国内潜逃的担忧。

阿尔瓦罗·罗米略面临最高18年的巨额加密货币诈骗指控

根据法庭提供的文件，可能判处九年监禁，若被认定为集体犯罪，则最高可达十八年。在周五的听证会上，这位影响者表示有意归还受影响投资者的资金，声称已有约2700人已获得现金偿还，但未提供任何材料或文件支持这些说法。

为了进一步混淆视听，他还承认向极右翼欧洲议会议员Luis Pérez的2024年竞选捐款10万欧元，但未申报，此人正接受独立调查。

马德拉投资俱乐部丑闻正迅速成为西班牙最大加密货币诈骗之一，也反映出欧洲对未监管投资计划的审查日益加强。

在另一则加密货币新闻中，一名投资者因钓鱼攻击损失了305万美元（USDT），他被诱导进行恶意区块链交易。区块链分析公司Lookonchain周三报道了这一损失，凸显了数字资产持有者面临的钓鱼攻击风险日益增加。

调查人员指出，攻击者利用了用户只检查钱包地址前后几位字符、忽略中间部分的普遍安全漏洞。

CertiK 2025安全报告显示，今年上半年，因黑客攻击、诈骗和漏洞，全球加密投资者损失超过22亿美元。在34起事件中，钱包被攻破造成约17亿美元的损失，而钓鱼诈骗在132起攻击中造成超过4.1亿美元的损失。

庞氏网络和近期高额钓鱼盗窃事件，彰显了数字资产投资面临的日益严峻的威胁，欧洲执法机构持续打击相关的欺诈行为。

本文最初发表于Crypto Breaking News的《阿尔瓦罗·罗米略在加密货币诈骗案中被捕》，作为您可信赖的加密货币、比特币和区块链新闻来源。