7亿欧元加密货币大案曝光，国际突袭行动展开

欧洲当局关闭了一个庞大的加密货币诈骗引擎，该引擎涉及数亿欧元非法资金流动，这对利用数字资产的犯罪网络造成了重大打击，并揭示了协调严密的诈骗活动已深入渗透欧洲大陆。

7亿欧元加密货币旋涡在欧洲破裂，突袭行动引发下一个阶段

欧洲刑警组织于12月4日宣布，欧洲各地的执法机构完成了一项针对大规模加密货币诈骗和洗钱企业的多年打击行动的最后阶段。该机构表示：“在一次大规模国际行动中，最后的行动已成功摧毁了一个大规模的加密货币诈骗和洗钱网络，该网络已经洗钱超过7亿欧元。”

根据欧洲刑警组织的说法：

该犯罪网络运营了众多虚假的加密货币投资平台，通过精心设计的广告承诺高额回报，吸引了数千名受害者。

“随后，受害者会被犯罪呼叫中心反复联系，来电者通过社会工程手段，向受害者展示虚假的高额回报以施压，诱使其在虚假交易平台上继续支付资金。”欧洲刑警组织详细说明道。

该案件起初仅是对一个虚假平台的调查，但随着调查人员逐步揭开更广泛的虚假交易门户、呼叫中心运营和跨境洗钱渠道的架构，案件不断扩大。执法机构于10月27日展开首次协调行动，应法国和比利时官员要求，在塞浦路斯、德国和西班牙进行了突袭。该阶段共逮捕了9人，并查封了包括银行余额、加密货币资产、现金、数字设备和奢侈品在内的资产。

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第二阶段于11月25日至26日进行，重点打击通过操纵在线广告和深度伪造推广引流受害者的联盟营销系统。欧洲刑警组织详细说明：

调查发现有超过7亿欧元通过错综复杂的加密货币交易所被洗钱，利用数字匿名性来掩盖非法资金流向。

“在这两次协调行动及多次逮捕和查封之后，调查机构将继续在该组织运营和居住的国家追踪其资产。”该机构指出。

参与行动的执法机构包括比利时联邦司法警察林堡分局；保加利亚总局打击有组织犯罪网络下属的网络犯罪局；塞浦路斯警察；法国国家宪兵队；德国巴伐利亚网络犯罪检察中心、开姆尼茨警察局、格尔利茨警察局、维尔茨堡刑事调查局、杜塞尔多夫警察局；以色列国家网络犯罪单位和情报部门；马耳他警察；以及西班牙国家警察和加泰罗尼亚自治区警察。

常见问题 ⏰

• 欧洲刑警组织在本次行动中摧毁了什么？

一个大规模的加密货币诈骗和洗钱网络，涉及超过7亿欧元非法资金流动。

• 这些犯罪平台如何针对受害者？

他们利用虚假的加密投资网站、激进的呼叫中心手段和操纵的在线广告，迫使受害者反复支付资金。

• 哪些国家参与了突袭？

比利时、保加利亚、塞浦路斯、法国、德国、以色列、马耳他和西班牙的执法机构在多个阶段协调行动。

• 调查人员接下来会做什么？

他们将继续跨司法辖区追踪该组织的资产，以追回资金并支持起诉。