Interpol emite alerta global: Fraude composta por trabalho forçado declarado uma ameaça internacional

A Interpol adotou uma nova resolução na sua Assembleia Geral em Marraquexe, declarando os chamados compostos de fraude—grandes redes criminosas baseadas no tráfico de seres humanos e trabalho forçado—como uma grande ameaça transnacional. Estas organizações operam em vários países e dependem de trabalhadores coagidos para executar fraudes online, incluindo fraudes relacionadas com criptomoedas.

Um Novo Modelo Criminal: Fraudes Compostas Funcionam como uma Indústria Global Os estados membros da Organização Internacional de Polícia Criminal aprovaram a resolução, notando que os esquemas de fraude evoluíram para uma indústria criminosa altamente organizada e transfronteiriça que visa vítimas em mais de 60 países. De acordo com a Interpol, grupos criminosos atraem pessoas com ofertas de emprego falsas no estrangeiro. Assim que as vítimas chegam, os seus documentos são confiscados, são levadas para instalações guardadas e forçadas a trabalhar em operações ilegais que vão desde fraudes de investimento online até esquemas de fraude em criptomoedas. As evidências mostram que muitas vítimas sofrem: abuso físico coação psicológica violência sexual restrições ao movimento Estas redes utilizam ferramentas avançadas, incluindo phishing por voz, fraudes românticas, plataformas de investimento falsas e fraudes com criptomoedas, para explorar vítimas em todo o mundo.

Sudeste Asiático como Epicentro — com Expansão para Outras Regiões A Interpol relata que os esquemas de fraude se expandiram rapidamente pelo Sudeste Asiático.

Grandes centros emergiram em Myanmar, Camboja e Laos, onde grandes volumes de tráfico humano e fraudes online foram descobertos. Atividade criminosa também foi detectada em: partes da RússiaColômbianações costeiras da África OrientalReino Unido As autoridades dos EUA impuseram recentemente sanções a várias entidades em Mianmar e Camboja por operarem plataformas de golpe que visavam cidadãos de vários países. As perdas ligadas a estas operações estão estimadas em cerca de $10 mil milhões, de acordo com o Tesouro dos EUA.

Interpol Avisa: Redes Cripto Usadas para Ocultar Fluxos Financeiros Ilegais As redes de fraude dependem cada vez mais das criptomoedas para ocultar as suas transações financeiras. Um dos maiores casos documentados envolveu um mercado online operado pelo conglomerado cambojano Huione Group, que processou transações em criptomoeda superiores a $11 bilhões vinculadas a operações de golpe.

O grupo mais tarde enfrentou sanções por supostamente lavar mais de $4 bilhões em fundos ilícitos. Essas redes também se cruzam com outros mercados criminosos, incluindo drogas, armas, jogos de azar ilegais e tráfico de vida selvagem, tornando-as extremamente difíceis de desmantelar.

A Coreia do Sul propõe estratégia: partilha de inteligência em tempo real e operações conjuntas A Coreia do Sul submeteu uma proposta detalhada instando os membros da Interpol a adotarem uma estratégia internacional unificada com base em: compartilhamento de inteligência em tempo realmapeamento dos principais centros de operação e métodoscrackdowns coordenados sobre o financiamento criminosoproc procedimentos padronizados para localizar e resgatar vítimasampliação do apoio a sobreviventescampanhas globais de conscientização direcionadas a grupos em risco, incluindo jovens e candidatos a emprego O objetivo é criar uma estrutura coordenada que permita ações diretas contra essas redes e quebre a sua infraestrutura financeira.

Interpol Expande Operações Globais: Resultados Significativos em 2024 Em 2024, a Interpol expandiu suas operações internacionais para 116 países, resultando em 2.500 prisões e várias ações importantes na África e na Europa. Esses esforços baseiam-se em alertas anteriores: 2022: Aviso Roxo sobre formas emergentes de tráfico de seres humanos 2023: Aviso Laranja descrevendo métodos utilizados para coagir e explorar vítimas O Secretário-Geral Valdecy Urquiza enfatizou que uma ação eficaz requer uma cooperação mais forte, uma melhor partilha de informações e esforços de aplicação coordenados e decisivos em todo o mundo.

Conclusão Fraudes compostas por trabalho forçado tornaram-se um fenômeno global que transcende fronteiras e continentes.

A nova resolução adotada pela Interpol designa formalmente essas operações como uma forma de crime organizado internacional, instando os governos de todo o mundo a responderem coletivamente. Especialistas em segurança alertam que, sem uma ação global coordenada, estas redes continuarão a expandir-se, colocando milhões de pessoas em risco.

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