Samourai Carteira cofundador declara-se inocente das acusações de Lavagem de dinheiro, libertado sob fiança

Ruholamin Haqshanas

Última atualização:

30 de abril de 2024 03:02 EDT | 2 min de leitura

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Rodriguez e seu cofundador, William Hill, de vários crimes relacionados ao seu envolvimento com Samourai Carteira

Em 29 de abril, Rodríguez compareceu perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, onde se declarou inocente de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e acusações de lavagem de dinheiro

Rodriguez Lançado em $1 Million Bond

Como parte do acordo de fiança, Rodríguez foi libertado com uma fiança de US$ 1 milhão.

No entanto, seus movimentos agora são restritos, e ele é obrigado a usar um dispositivo de monitoramento de localização

Ele ficará confinado principalmente em sua residência em Harmony, Pensilvânia, com viagens limitadas permitidas em partes de Nova York e Pensilvânia.

Os termos da fiança de Rodríguez também o proíbem explicitamente de realizar quaisquer atividades relacionadas à Samourai Carteira ou se envolver em quaisquer transações de criptomoedas sem aprovação prévia.

Estas medidas destinam-se a assegurar o cumprimento dos requisitos legais e a prevenir qualquer potencial continuação de alegadas atividades ilícitas.

Samourai Carteira cofundadora Keonne Rodriguez se declarou inocente de duas acusações criminais ligadas à criação e comercialização do aplicativo de carteira bitcoin focado em privacidade e serviço de mistura.

As acusações acarretam uma pena máxima de 20 anos e cinco anos, respetivamente.

Ele era… pic.twitter.com/kmWFsKMhhM

— ICO Drops (@ICODrops) 30 de abril de 2024

Enquanto isso, William Hill, diretor de tecnologia da Samourai Carteira, foi preso no mesmo dia que Rodríguez, mas ainda não compareceu a um tribunal dos EUA

A detenção de Hill ocorreu em Portugal, e as autoridades estão atualmente a navegar no processo de extradição

Rodríguez deve comparecer novamente ao tribunal em 14 de maio, onde se espera que novos desenvolvimentos no caso se desenvolvam.

Ambos os indivíduos enfrentam sérias consequências se forem considerados culpados

A acusação de lavagem de dinheiro acarreta uma potencial pena de prisão de até 20 anos, enquanto a conspiração para operar uma acusação comercial de transmissão de dinheiro sem licença pode resultar em um máximo de cinco anos atrás das grades

Como parte da investigação em curso, as autoridades já assumiram o controlo dos servidores e domínio da Samourai Carteira localizados na Islândia.

EUA reprimem misturadores de Cripto

As detenções fazem parte de uma repressão mais ampla do governo dos EUA contra misturadores de criptomoedas, que foram implicados na facilitação de atividades de lavagem de dinheiro ligadas a grupos de hackers e organizações terroristas

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, subordinado ao Departamento do Tesouro dos EUA, sancionou plataformas como Blender e Tornado Cash, apesar de enfrentar críticas de líderes do setor e legisladores que argumentam que tais ações poderiam sufocar a inovação e impedir o uso legítimo de tecnologias de aprimoramento de privacidade

Na semana passada, o DOJ rejeitou a moção do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, para rejeitar as acusações criminais, argumentando que o arquivamento da defesa apresentava fatos controversos que deveriam ser ponderados por um júri em vez de serem resolvidos em uma moção em estágio inicial

Storm, juntamente com o desenvolvedor Roman Semenov, foi acusado pelo DOJ de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um transmissor de dinheiro não licenciado e conspiração para violar as leis de sanções através da criação e operação do Tornado Cash.

As autoridades norte-americanas alegaram que o Tornado Cash foi utilizado por entidades criminosas, incluindo o grupo norte-coreano Lazarus, para fins de branqueamento de capitais.

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