Після внесення застави знову шахрайство! Відповідальний за Absolute Energy знову виявлений у випуску монет і зборі 5 мільярдів, його знову взяли під варту та заборонили бачитися

Абсолютний керівник енергетичної компанії Чю Чжихао повторно порушує під час внесення застави, використовуючи криптовалюту та платформи позик, щоб обманути, стверджуючи про річну ставку до 84%, насправді випускаючи сміттєві монети. Прокуратура виявила, що масштаб залучення коштів зріс до 50 мільярдів юанів, і його вже тримають під вартою.

Абсолютний керівник енергетичної компанії продовжує обманювати після внесення застави, сума справи зросла до 50 мільярдів

Минулого року тайванська прокуратура виявила новий розвиток у справі шахрайства «Група абсолютної енергетики», керівник Чю Чжихао раніше був під слідством за незаконне залучення коштів і йому загрожувало 18 років ув’язнення. Однак після ухвали суду про внесення застави, прокуратура знову виявила іншу справу, з’ясувавши, що Чю Чжихао використовував криптовалюту та платформи позик для розширення масштабів залучення коштів.

За повідомленнями «Тай Бао» та «Ліу Хе Шін Вень Вень», нещодавно слідчі провели масштабний обшук і затримали Чю Чжихао та ще 8 осіб. Після допиту прокурор визнав, що обвинувачені порушили «Закон про банки» та «Правила щодо запобігання шахрайству», мають високий ризик знищення доказів і втечі, тому подали до суду клопотання про тримання під вартою, яке суд Тайбея ухвалив 31 січня.

Дослідження прокуратури показали, що після внесення застави Чю Чжихао не виказував каяття, навпаки, продовжував злочинну діяльність у вільний час, а сума залучених коштів зросла з понад 200 мільйонів до 50 мільярдів юанів, кількість потерпілих оцінюється майже в тисячу.

Обман із використанням криптовалюти та платформ позик, стверджуючи про річну ставку до 84%

Спеціальна група прокуратури виявила, що група абсолютної енергетики ще у 2021 році почала розгортати схему, випускаючи криптовалюти під назвами EGT та TBT, а також розробляючи децентралізовану фінансову платформу DeFi (децентралізовані фінанси).

Вони заявляли, що інвестори, купуючи ці криптовалюти, можуть укладати через платформу «розумні контракти», позичати кошти іншим інвесторам і отримувати річний дохід від 36% до 84%.

Крім того, Чю Чжихао та інші не лише просували криптовалюту, а й стверджували, що потрібно «майнити», вимагали від працівників просувати покупку майнерів і обіцяли розподіл прибутку залежно від обсягу продажів.

Однак слідство показало, що так звані високорозвинені інвестиційні об’єкти насправді є сміттєвими монетами без цінності, вся схема залишалася шахрайською для привласнення коштів.

Спеціальна група вважає, що Чю Чжихао, ймовірно, поспішав залучати кошти під нові назви після внесення застави, щоб уникнути суворого покарання за попередню справу і, ймовірно, планував зібрати кошти для втечі до ув’язнення.

Абсолютна енергетика залучає кошти, їй загрожує суворе покарання, прокуратура підозрює, що він шукає кошти для втечі

Спочатку компанія абсолютної енергетики діяла під прикриттям інвестицій у чисті енергетичні технології, розробляючи привілейовані акції типу А та В, заявляючи про річну ставку до 25% і 42% відповідно, і підкреслюючи збереження капіталу та високий прибуток.

У той час прокуратура з’ясувала, що ця група не займалася реальним прибутковим бізнесом, а використовувала схему Понці «платити старим інвесторам за рахунок нових», щоб обдурити майже 2 мільйони юанів, і постраждало 199 осіб.

Прокуратура вже наприкінці минулого року пред’явила обвинувачення 17 особам, включаючи Чю Чжихао, і вимагала для нього понад 18 років ув’язнення. Після передачі справи до суду, 10 осіб, включаючи Чю, були звільнені під заставу.

Однак Чю Чжихао, скориставшись вікном у судовому процесі, перевів ціль шахрайства з привілейованих акцій на криптовалюту, що призвело до ще більшої кількості потерпілих. Наразі слідчі вже тримають під вартою відповідних осіб і продовжують перевіряти потоки коштів, щоб з’ясувати, чи є ще невиявлені проблеми.

Шахрайство з криптовалютою/цифровими валютами:
Чи обдурили мене криптовалютою? Посібник з самозахисту від криптошахрайств

Цей матеріал створено агентством криптоінформації на основі зібраної інформації, редакцією «Крипто Місто», і наразі перебуває на стадії навчання, тому можливі логічні похибки або неточності. Контент призначений лише для ознайомлення, не слід розглядати його як інвестиційну рекомендацію.