SEC acusou o projeto cripto Unicoin de fraude de $100 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou acusações contra a empresa Unicoin e três de seus executivos por oferta fraudulenta de certificados para o seu próprio token e ações.

Os réus da ação foram:

• presidente e CEO Alex Konanykhine;
• ex-chefe da empresa e atual membro do conselho de administração Silvina Moschini;
• ex-diretor de investimentos Alex Domingues.

De acordo com a SEC, a empresa fez promessas não confirmadas a "milhares de investidores" de que seus futuros tokens seriam garantidos por ativos reais no valor de bilhões de dólares, incluindo imóveis e participações em empresas em fase de IPO.

De acordo com a declaração da Comissão, a Unicoin afirmava:

• a venda de certificados no valor de mais de $3 bilhões, enquanto atraiu não mais do que $110 milhões;
• registro dos seus produtos na SEC, embora isso não correspondesse à realidade.

O suposto esquema de fraude foi promovido através de uma campanha em grande escala, que incluía anúncios em aeroportos, em milhares de táxis em Nova Iorque, na televisão e nas redes sociais. Segundo a Comissão, isso ajudou a convencer mais de 5000 investidores a comprar certificados Unicoin.

O regulador acusou os réus de violar as disposições federais contra fraudes. Reclamações adicionais contra a empresa e Konanykhine referem-se às normas da lei de valores mobiliários.

SEC exige a restituição de rendimentos obtidos ilegalmente, o pagamento de custas judiciais e sanções civis.

Na ação, acusações de fraude também foram apresentadas contra o consultor jurídico da Unicoin, Richard Devlin. Sem reconhecer ou negar as alegações, ele concordou em pagar uma multa de $37 500.

Recordamos que, em abril, Konanykhin informou os investidores de que a empresa rejeitou a tentativa da SEC de chegar a um acordo sobre as condições para encerrar a investigação, chamando as condições de "inaceitáveis".