A polícia canadense apreendeu a plataforma de negociação TradeOgre e confiscou ativos emcriptação no valor de 40 milhões de dólares.

No dia 19 de setembro, segundo o The Block, a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) anunciou na quinta-feira desta semana que confiscou ativos de criptografia no valor de 56 milhões de dólares canadenses (cerca de 40 milhões de dólares americanos) da plataforma de negociação de criptomoedas local TradeOgre. Segundo o comunicado oficial da RCMP, esta é a maior operação de confisco de criptomoedas na história do país. A polícia canadense também fechou a plataforma de negociação. O comunicado afirma que o grupo de investigação de lavagem de dinheiro do país iniciou uma investigação sobre a TradeOgre em junho de 2024, com base em informações da Europol. A investigação descobriu que a plataforma de negociação operava como um negócio de serviços monetários sem estar registrada e não cumpriu as obrigações de identificação de clientes. O comunicado destacou: "Os investigadores têm razões para acreditar que a maior parte dos fundos negociados na TradeOgre provém de atividades criminosas. O principal atrativo de tais plataformas, que permitem a abertura de contas sem a identificação dos usuários, é a capacidade de ocultar a origem dos fundos." A polícia canadense ainda não apresentou acusações contra qualquer indivíduo associado à plataforma de negociação e afirmou que a investigação ainda está em andamento.