Mecanismos de captação de recursos e pontos a ter em atenção

###Esclarecimento das técnicas fraudulentas em esquemas de captação de fundos

Muitos esquemas de angariação de fundos utilizam a tecnologia blockchain para arrecadar investimentos. Todos os anos, milhares de novos esquemas aparecem, mudando constantemente de forma.

Existem várias formas desses esquemas. Há casos em grande escala que arrecadaram mais de 20 bilhões de yuans, fraudes internacionais que se expandiram em vários países ao longo do tempo, esquemas típicos de marketing multinível, plataformas de negociação que cresceram rapidamente, aqueles que introduziram um novo método de "ressonância", esquemas de autoengano, e até mesmo esquemas relacionados a equipamentos de mineração que se tornaram o maior caso de fraude no exterior.

Os esquemas de captação de recursos são apenas um jogo de números, uma maneira de reunir fundos a partir do nada. É uma corrida para ver quem consegue escapar mais rápido. Envolvem termos pomposos como sociedades de ajuda mútua, dividendos, ações, pontos, distribuição de receitas de filmes e arbitragem de futebol, mas, na essência, não são nada além de esquemas Ponzi.

Na Internet, existem várias abordagens, como marketing multinível, vendas diretas, vendas pessoais, esquemas de captação de recursos e criptomoedas. Muitas pessoas podem encontrar-se com alguma dessas opções. Aqueles que operam esquemas de captação de recursos utilizam o nome "indústria de esquemas" para se diferenciar da indústria de criptomoedas.

Existem padrões definidos nos esquemas de captação de recursos. Há discursos classificados prontos para responder às perguntas dos investidores. Aqui estão algumas frases de recrutamento típicas de esquemas de captação de recursos que são mais incomodativos. Conhecer essas frases pode ajudar a reduzir o risco de se tornar uma vítima.

Os golpistas costumam pressionar com um dilema: “Confie em mim e mantenha, ou se não consegue acreditar, saia” e fazem promessas extremas como “Vai valer 1000 dólares até o final do ano, ou então vou comer fezes ao vivo”. Além disso, tentam acalmar os investidores com frases como “A equipe está ativa, não se preocupe com o preço”, “Depois disso, nunca mais conseguirá comprar a este preço baixo” e “É apenas uma correção de preço, haverá um grande movimento mais tarde.”

Eles afirmam ter uma "equipe de gerenciamento de capitalização de mercado de primeira linha" e se defendem contra críticas dizendo: "Se não gosta, pode vender; ninguém está sendo forçado". Sempre alimentam a expectativa de "ter boas notícias no próximo mês" e afirmam que "o valor da moeda está grandemente subestimado". Também mostram uma confiança infundada ao dizer que "99% dos projetos desaparecerão, mas nossa moeda estará entre os 1% que restarão."

Negociações com grandes exchanges, rumores sobre listagens, parcerias com empresas influentes e a disseminação de informações não verificáveis, tudo isso alimenta teorias da conspiração, como "as exchanges estão manipulando os preços". Enquanto afirmam que "tudo será provado com o tempo", prometem lucros irrealistas, como "com um investimento de 70 mil ienes, você pode ganhar 10 milhões e 400 mil ienes em dois anos".

Além disso, cria um grupo de fiéis acreditando que "basta obedecer e executar para ter sucesso" e controla a informação afirmando que "é melhor não ver informações negativas". Apressa dizendo que "a indústria de blockchain molda as pessoas" e que "a oportunidade é única", enquanto faz lavagem cerebral afirmando que "se seguir a empresa e o sistema, poderá ter uma vida rica."

Eles mencionam nomes de celebridades como "Satoshi Nakamoto", "Zhao Changpeng", "Li Xiaolai", "Sun Yuchen" e falam sobre "a descentralização é a maior inovação tecnológica da história da humanidade" e "a blockchain pode mudar a humanidade" em uma narrativa grandiosa. Fazem promessas irreais como "o preço dos sonhos multiplicará por 100", "30% de juros mensais" e "ganhar dinheiro apenas caminhando".

Pouco antes do colapso de um esquema de captação de recursos, táticas que simulam ataques de hackers ou manutenção de sistemas e atualizações são frequentemente utilizadas. Inicialmente, começa com atualizações regulares do sistema e, à medida que os investidores se acostumam, é realizada uma manutenção prolongada sob o pretexto de perda de dados devido a ataques, permitindo que os operadores ganhem tempo para fugir. Mesmo após a dissolução do grupo e o desaparecimento dos operadores ou administradores, alguns investidores continuam a acreditar em uma reinicialização, mas se a reinicialização não ocorrer por um longo período, já não será mais possível.

A quebra do esquema de captação de recursos é uma questão de tempo. Compreender essas técnicas e artifícios e manter distância dos esquemas de captação de recursos é a melhor opção para os investidores. É importante distinguir entre blockchain e esquemas de captação de recursos. ビットコイン está no mercado há mais de 10 anos, mas a rede não requer manutenção e continua a funcionar normalmente durante as atualizações. A blockchain está disponível a qualquer momento e em qualquer lugar, desde que haja conexão à internet, e é extremamente confiável.