Indiano enganado de $188K em esquema de consultoria de ações falso

O caso de um investidor indiano que perdeu $188K para consultores desonestos do mercado de ações foi reportado como a maior fraude cibernética que está atualmente a ser investigada pela Polícia de Hyderabad

ConteúdosFraudadores atraem investidores através de um canal do TelegramVítima deposita Rs 1,68 crore em várias transaçõesPolícia inicia investigação após exigências de retirada e ameaçasA vítima que reportou à polícia é um residente de 38 anos de Basheerbagh que testemunhou que os criminosos se aproximaram dele como analistas e o persuadiram a investir utilizando uma plataforma de negociação manipulada.

Fraudadores atraem investidores através de um canal do Telegram

O investidor afirmou que em outubro recebeu um convite para se juntar a um grupo no Telegram por pessoas que se apresentavam como empregadas de uma empresa de consultoria com sede em Singapura. Elas estavam a oferecer retornos elevados em ações e ativos digitais. Falsos ganhos foram deixados como capturas de tela por outros membros para ganhar confiança. Estas publicações foram posteriormente descobertas como parte de um esquema de ação concertada para enganar os recrutas pela vítima.

Ele foi instruído a se inscrever em um site que deveria se parecer com um verdadeiro arcade de trading. O grupo pediu que ele fizesse um KYC online. Isso ajudou os golpistas a acumular seus dados pessoais. Seu depósito inicial foi feito por UPI em 15 de outubro, e ele pôde retirar uma pequena quantia dois dias depois. Essa saída prematura fez com que ele acreditasse que o jogo era real.

Vítima deposita Rs 1,68 crore em várias transações

Este investidor continuou a depositar durante alguns meses. Ele fez mais de 21 transações para as contas bancárias de pessoas que descreveu como Steven, Viswanath e Mary, totalizando mais de 1,68 crore. Eles disseram-lhe que o seu dinheiro estava a gerar bons lucros.

Segundo ele, o site indicava saldos crescentes, o que implicava altos retornos. Esses números foram confirmados como falsificados. Ele pensava que os ganhos eram genuínos até tentar retirar o total. Foi nesse momento que os problemas começaram, e o acesso dele aos fundos foi limitado.

Polícia lança investigação após exigências de levantamento e ameaças

De acordo com o investidor, os administradores não estavam prontos para devolver-lhe o dinheiro a menos que ele pagasse taxas adicionais. Eles exigiram o pagamento de impostos e taxas de conformidade para fazer a retirada. Em um determinado momento, solicitaram um extra de Rs 60 lakh. Quando ele lhes disse que não podia fazer um pagamento, aceitaram a oferta de pagar menos, em Rs 30 lakh. Isso e uma mudança abrupta geraram suspeitas, e ele sabia que havia sido enganado.

A polícia de Hyderabad apresentou um caso contra várias disposições da Lei de TI e do Bharatiya Nyaya Sanhita. As acusações são de fraude, falsificação e crime organizado. As autoridades confirmaram que o crime é uma fraude cibernética bem organizada.

A polícia relatou que continuará a luta contra cibercriminosos e grupos de fraude financeira. Uma vasta rede de branqueamento que transferia dinheiro para bancos e plataformas de criptomoedas também foi divulgada através de atividades recentes realizadas pela Direção de Execução. Durante essa operação, ativos em 92 contas bancárias e carteiras de criptomoedas foram apreendidos.

O caso levanta a questão das crescentes ameaças de fraude cibernética para investidores que utilizam consultores online não testados. As atividades policiais nas seguintes redes de crime digital estão em andamento.