Índia Descobre $465M em Crimes Ligados a Criptomoedas Enquanto Promove a Coordenação Regulamentar Global

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Índia destaca $465M em crimes ligados a cripto enquanto apela à regulação global coordenada Link Original: O ministério das finanças da Índia renovou o seu apelo por regras globais coordenadas sobre ativos digitais, revelando que as autoridades identificaram mais de ₹4.190 crore ($465 milhões) em crimes relacionados com criptomoedas nos últimos anos.

A ministra das finanças, Nirmala Sitharaman, afirmou que o país não pode policiar eficazmente uma indústria que é “intrinsecamente sem fronteiras”. Esta declaração surge numa altura em que o mercado global de cripto está a passar por um período de recuperação. O Bitcoin recuperou cerca de 7% na última semana, embora ainda esteja mais de 10% abaixo nos últimos 30 dias.

Índia identifica $99M em rendimentos cripto não declarados

Durante uma sessão no Lok Sabha, Sitharaman enfatizou que qualquer quadro regulatório para ativos cripto só pode ser eficaz com colaboração internacional. Isto está em linha com a abordagem de longa data do governo aos ativos digitais.

A Índia trata os ativos cripto de forma distinta—não são reconhecidos como moeda legal, mas são permitidos para compra, venda e posse como Ativos Digitais Virtuais (VDAs) sob um regime fiscal rigoroso. Os ganhos são tributados a uma taxa fixa de 30% mais cess, enquanto um TDS de 1% (Taxa Retida na Fonte) aplica-se à maioria das transações. Estas regras levaram a uma migração significativa da atividade de negociação para o exterior.

Sitharaman revelou que as autoridades fiscais identificaram ₹888,82 crore (aproximadamente $99 milhões) em rendimentos de criptomoedas não declarados durante operações de busca e apreensão. A Direção de Execução apreendeu ou confiscou ₹4.189,89 crore (aproximadamente $466 milhões) ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA). Além disso, as autoridades detiveram 29 indivíduos e apresentaram 22 queixas de acusação.

Principais Conclusões:

• Incumprimento do TDS: ₹39,8 Cr • Rendimentos não declarados: ₹125,79 Cr • Apreensões em buscas: ₹888,82 Cr

O governo também identificou 3 exchanges de cripto que não cumpriam as regras de TDS para utilizadores indianos.

Entretanto, uma importante plataforma de compliance reabriu os registos na Índia esta semana. A exchange tinha sido forçada a encerrar operações em 2023 devido a obstáculos com pagamentos UPI. Está agora a permitir transações cripto-para-cripto e planeia restabelecer rampas fiat em 2026, pendente de aprovação pela Unidade de Inteligência Financeira.