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Departamento de Justiça dos EUA congela 127.000 bitcoins: avanços na recuperação de ativos em caso de fraude transnacional
【BlockBeats】Grande fraude internacional congela ativos criptográficos massivos. Após a detenção do fundador do Grupo Tycoon, Chen Zhi, no Camboja, Estados Unidos e Singapura tomaram medidas sucessivas.
A ação do Departamento de Justiça dos EUA foi a mais alarmante — em outubro de 2025, congelou de uma vez 127.000 bitcoins detidos pelo Grupo Tycoon, avaliados em aproximadamente 15 mil milhões de dólares ao preço de mercado daquela altura. Os dados divulgados simultaneamente mostram que o grupo concentrou 5.000 a 10.000 funcionários no parque, com mais de 700.000 contas de fraude registadas. A escala é chocante.
Singapura também não ficou inativo. Grandes quantidades de ativos da família Chen Zhi foram congelados, incluindo Bentleys, Rolls-Royces e outros automóveis de luxo, propriedades de alto valor e contas bancárias, com valor total de 1,5 mil milhões de dólares de Singapura (aproximadamente 800 milhões de yuan chinês).
Curiosamente, o Banco Tycoon, a Imobiliária Tycoon e outros departamentos com bandeira “legal” continuam operando, e ainda é possível ver as suas lojas nas ruas de Phnom Penh. Mas sob pressão de processos judiciais e congelamento de ativos nos EUA e Singapura, a operação destes negócios também começou a enfrentar dificuldades. Parece que o esforço de múltiplos países em reaver fundos está a mostrar resultados.
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700 mil contas de fraude? Caramba, isto é de nível industrial
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15 mil milhões de dólares desaparecidos, e ainda há pessoas a abrir lojas em Phnom Penh? A coragem é realmente gorda
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O Departamento de Justiça dos EUA desta vez foi eficiente, não como alguns casos que se arrastam por anos
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O grupo do príncipe nesta onda passou directamente de top influente para piada, o círculo de criptomoedas perdeu mais um "grande chefe"
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A questão é que ainda há 5 a 10 mil funcionários, quantas pessoas devem ter conhecido dos bastidores
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Bentleys e Rolls-Royces também foram congelados, este dinheiro realmente chegou rápido e saiu ainda mais rápido
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127 mil BTC, eu nem consegui acumular um décimo, mas esta pessoa estava a fazer fraude
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Carros de luxo e propriedades confiscados, apenas 150 milhões de dólares congelados? Parece que o dinheiro da fraude é mais do que isso
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O mais importante é que o Banco Prince ainda está operando? Como é essa lógica, a aplicação da lei em Phnom Penh é tão relaxada assim
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150 bilhões de dólares em BTC, se essa quantia puder ser confiscada, para onde ela iria? Pode compensar as vítimas?
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De 5000 a 10.000 funcionários envolvidos em fraudes, isso deve ser uma organização muito "profissional", realmente impressionante
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Singapura congelou 8 bilhões de RMB, os EUA congelaram 15 bilhões de dólares, essa diferença é tão grande, indicando que os EUA controlam mais rigorosamente os ativos digitais
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A Prince Properties ainda mantém lojas abertas? Essa questão de segurança em Phnom Penh é um pouco grande
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700 mil contas? Parece que há mais utilizadores reais do que em algumas exchanges ha ha
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Bentley e Rolls-Royce ainda lá estão, o banco e imóveis ainda abertos, isto é o aspecto de "congelamento"?
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15 mil milhões de dólares simplesmente desapareceram, quantos pequenos investidores foram enganados?
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Ainda há lojas visíveis em Phnom Penh? Qual é o ponto de congelar, se continuam a lucrar?
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Os EUA agiram tão rápido, isto significa que este caso tocou em algo importante
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5000 a 10 mil funcionários a enganar em conjunto, o controlo de custos é absoluto