Como as Autoridades Indianas Desmantelaram uma Suposta Operação de Fraude em Criptomoedas

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Como as Autoridades Indianas Desmantelaram uma Suposta Operação de Fraude em Criptomoedas Link Original: A Diretoria de Repressão da Índia (ED) reprimiu uma suposta operação de fraude em criptomoedas em Maharashtra, resultando em perdas para investidores superiores a Rs. 4,25 crore (aproximadamente $472.000).

A agência realizou operações de busca em três locais em Nagpur em 7 de janeiro, sob as disposições da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002.

ED Aponta “Ether Trade Asia” na Investigação de Fraude em Criptomoedas

De acordo com o comunicado de imprensa, os locais estavam ligados a Nished Mahadeo Rao Wasnik e seus associados. A ED explicou que Wasnik liderava um grupo supostamente envolvido na gestão de uma plataforma online não autorizada conhecida como “Ether Trade Asia.”

Os investigadores afirmam que o grupo organizou seminários promocionais em hotéis de alto padrão em Nagpur e outras regiões de Maharashtra. Durante esses eventos, os organizadores supostamente apresentaram aos participantes alegações enganosas sobre oportunidades de investimento. A ED afirmou que o objetivo era “fraudar investidores inocentes.”

Eles criaram e promoveram a plataforma Ether Trade Asia fabricando um esquema fraudulento de comissão binária com promessas falsas e induziram investidores crédulos oferecendo retornos exorbitantes sobre investimentos supostamente feitos em criptomoeda ‘Ethereum’ através de vários esquemas divulgados sob a bandeira de sua empresa M/s Ether Trade Asia, coletando assim grandes quantidades de dinheiro do público.

De acordo com a agência, o grupo utilizou os fundos arrecadados para uso pessoal. A ED estima que as perdas dos investidores ultrapassam Rs. 4,25 crore. A investigação também descobriu que os acusados usaram os lucros para adquirir bens móveis e imóveis. Estes eram mantidos por eles diretamente ou através de membros da família e entidades sob seu controle.

Além disso, as autoridades afirmaram que Wasnik e seus associados usaram parte dos fundos para comprar criptomoedas. Os acusados esconderam isso em suas carteiras pessoais. Segundo a ED, a última operação de busca resultou na apreensão de documentos incriminatórios e dispositivos digitais.

A ED também congelou saldos bancários superiores a Rs. 20 lakh (aproximadamente $22.000) e uma carteira pessoal contendo ativos digitais avaliados em aproximadamente Rs. 43 lakh (cerca de $51.000). As autoridades ainda identificaram várias propriedades, incluindo propriedades benami no valor de vários crores de rúpias, supostamente adquiridas pelos indivíduos acusados.

Uma propriedade benami é uma propriedade que está registrada em nome de uma pessoa, mas paga por outra e de fato de propriedade ou controle de outra pessoa. A intenção é ocultar a identidade do verdadeiro proprietário. O termo vem do hindi: “benami”, que significa “sem nome.”

Além disso, a ED congelou criptomoedas no valor de Rs. 4,79 crore (cerca de $530.000) em um caso separado de fraude imobiliária em Chandigarh. Ambas as investigações continuam em andamento.

As investigações estão alinhadas com ações de fiscalização mais amplas contra fraudes e golpes relacionados a criptomoedas na Índia. Em dezembro, as autoridades desmantelaram um grande esquema de pirâmide e marketing multinível (MLM) baseado em criptomoedas falsificadas. A operação supostamente enganou centenas de milhares de investidores, resultando em perdas de $254 milhões.

A Diretoria de Repressão (ED) também realizou operações de busca em 21 locais em Maharashtra, Karnataka e Delhi. Essas operações tiveram como alvo outro esquema de MLM ligado a criptomoedas que, segundo relatos, operava há quase 10 anos.