SEC dos EUA processa três instituições, acusando-as de manipular o mercado de ativos criptográficos

De acordo com o anúncio da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a SEC apresentou uma ação judicial contra a ZM Quant Investment, a Gotbit Consulting (Gotbit Hedge Fund) e a CLS Global FZC, acusando-os de se fazerem passar por “criadores de mercado” e de manipular vários mercados de criptoativos através de negociação fraudulenta e outros meios, enganando investidores de retalho.

A SEC salientou que as instituições acima mencionadas e nove profissionais relacionados executaram transações adicionais através de algoritmos, criando falsos volumes de negociação e ilusões de liquidez, e induzindo investidores a comprar ativos relacionados sob sinais falsos. O caso foi apresentado num tribunal federal em Massachusetts, onde a SEC solicitou uma providência cautelar permanente, devolução de enriquecimento injusto, multas civis e uma injunção executiva.

A investigação envolveu também uma operação de controlo de tokens falsos criada pelo FBI para revelar a manipulação. A SEC afirmou que continuará a reforçar a fiscalização regulatória contra fraudes e manipulações no mercado de criptoativos. (feeds financeiros)