O que é um scammer? Como identificar um impostor para proteger os seus ativos em criptomoedas

Se já entrou no mercado de crypto, certamente já ouviu falar de Scammer – os burlões profissionais que procuram investidores inexperientes. O que é um Scammer? Simples, são indivíduos ou organizações que praticam fraudes com o objetivo de obter os ativos de criptomoedas de terceiros. Com o desenvolvimento da internet, os métodos de fraude dos scammers tornaram-se cada vez mais sofisticados, criando uma ameaça significativa para a comunidade global de investidores.

O que é um Scammer e como eles operam no mercado crypto

Scammer (burlão) utiliza truques engenhosos para ganhar a confiança dos investidores. A maioria das vítimas de scammers não percebe que foi enganada até perderem o dinheiro. Alguns até sabem que estão a ser alvo de um scammer, mas continuam a participar na esperança de obter lucros elevados – este sentimento de “jogar na bolsa” é exatamente a fraqueza que o scammer explora.

A escala de atuação do scammer não se limita a um país, podendo estender-se por todo o mundo, com milhões de potenciais vítimas. Um dos modelos clássicos que os scammers usam é o Ponzi – quando o dinheiro de novos investidores é utilizado para pagar lucros aos investidores mais antigos, criando uma ilusão de lucros reais. Quando não há mais novos participantes ou o número de membros é demasiado grande, o sistema colapsa e o scammer desaparece juntamente com o dinheiro de todos.

Formas comuns de fraude dos scammers

Scammer através de ICO falsificadas

Esta é uma tática comum desde o boom das ICO em 2017. O scammer lança um novo projeto de criptomoeda com promessas atraentes, contrata KOLs para promover, constrói uma reputação para captar fundos via ICO. Após arrecadar uma grande quantia, o scammer abandona o projeto, rouba o dinheiro e desaparece.

Como identificar um projeto criado por scammers:

• Sem soluções claras ou funcionalidades práticas
• Equipa de desenvolvimento anónima, sem experiência ou com histórico de fraudes
• Website/whitepaper fraco, pouco profissional
• Roadmap incompleto ou vago
• Projeto sem credibilidade, sem preocupação com a comunidade

Scammer retira liquidez em DEX

Em exchanges descentralizadas como Uniswap, Sushiswap, PancakeSwap, scammers aproveitam a funcionalidade de liquidez para executar truques. Inicialmente, o projeto parece profissional e bem estruturado, mas após listar na exchange e captar liquidez, o scammer retira toda a pool, fazendo com que os investidores percam todo o capital.

Sinais de alerta:

• Liquidez baixa ou flutuante
• Promessas de taxas de retorno (APY) demasiado altas (não realistas)
• Bloqueio ou limitação das funções de compra e venda
• Scammer hackeia o projeto para vender uma grande quantidade de tokens

Estratégias de proteção contra scammers para investidores

Para evitar tornar-se vítima de scammers, os investidores devem realizar verificações básicas:

Pesquisa aprofundada sobre o projeto: Entenda a solução do projeto, se realmente necessita de tecnologia Blockchain. Como é construída a comunidade? Como funciona a tokenomics?

Verificação do Smart Contract: Use ferramentas online para verificar o endereço do contrato, identificar se há holders ou fundadores com sinais de risco que possam afetar o projeto.

Verificação do website: Ao conectar a carteira a um website, sempre confirme se o site é confiável e seguro. Uma das formas de proteger seus ativos é revogar permissões após não precisar mais delas, evitando que scammers abusem e roubem seus ativos.

Existem várias ferramentas que ajudam a verificar projetos – desde plataformas de análise de blockchain até ferramentas de detecção de tokens falsos. Usá-las regularmente é uma boa prática para prevenir fraudes.

Conclusão

O que é um Scammer? Não são apenas burlões, mas representam um grande desafio para a comunidade de investidores em criptomoedas. Compreender como eles operam, identificar as formas de fraude e aplicar medidas de proteção ajudará a salvaguardar seus ativos de forma eficaz. Esteja sempre atento, pesquise cuidadosamente antes de investir, e lembre-se de que, se uma oportunidade parecer demasiado boa para ser verdade, pode ser exatamente uma ação de um scammer. Desejo-lhe investimentos seguros e bem-sucedidos!