$SIREN $SIREN “Fazer atividade” geralmente refere-se a manipulação de volume, puxar o mercado, manipular transações, impulsionar endereços ativos, fazer market making, controlar o mercado, entre outros, com o objetivo de criar hype, atrair seguidores e facilitar a saída de fundos. Risco extremamente alto, além de muitas ações serem ilegais ou ilegítimas.
Um, riscos principais (por ordem de gravidade)
1. Riscos legais e de conformidade (mais fatal)
- Suspeita de fraude/ilegalidade: manipulação de mercado + propaganda falsa + saída de fundos, facilmente considerado captação ilegal, opera