Konstantin Ignatov : libertado após cumprir pena no maior escândalo de fraude cripto

O caso OneCoin ficará marcado como uma das maiores fraudes financeiras na história das criptomoedas. No centro desta conspiração que teria enganado milhões de pessoas encontra-se uma história familiar sombria, onde Konstantin Ignatov assumiu progressivamente o papel de líder. Em 5 de março passado, o tribunal federal dos Estados Unidos anunciou que Konstantin Ignatov, irmão mais novo da misteriosa Ruja Ignatova, apelidada de « Cryptoqueen », foi definitivamente libertado da prisão após cumprir integralmente a sua pena.

De assistente pessoal a cérebro da fraude: a trajetória sinuosa de Konstantin Ignatov

Quando Ruja Ignatova lançou o seu império pirâmide entre 2014 e 2016, ela inicialmente contratou o irmão Konstantin Ignatov como assistente pessoal. Naquela época, o OneCoin prometia revolucionar o mundo das moedas digitais, atraindo milhões de adeptos para um sistema onde os novos entrantes financiavam os antigos. Após o desaparecimento enigmático de Ignatova em 2017, Konstantin Ignatov não ocupou apenas uma vaga vazia: transformou-se num verdadeiro líder de facto do programa, orchestrando as operações e mantendo a ilusão para os investidores.

Foi precisamente pelo seu papel crescente nesta conspiração que Konstantin Ignatov se declarou culpado. O juiz Edgardo Ramos condenou-o a 34 meses de prisão, de acordo com as recomendações dos procuradores federais. No entanto, tendo já cumprido uma duração equivalente em detenção antes do seu julgamento, Konstantin Ignatov pôde beneficiar de uma libertação imediata a 5 de março. A sua pena inclui ainda dois anos de vigilância especializada e o pagamento obrigatório de 118 000 dólares em confisco de ativos.

Uma cooperação estratégica contra os outros conspiradores

A decisão de libertar Konstantin Ignatov esconde, na realidade, uma estratégia judicial mais ampla. O fraudador aceitou cooperar com as autoridades federais em troca de uma clemência relativa. O seu testemunho revelou-se crucial, nomeadamente durante o julgamento de Mark Scott, um antigo conselheiro jurídico do OneCoin. Scott tinha orquestrado a lavagem de mais de 400 milhões de dólares através de uma rede financeira complexa. Considerado culpado em janeiro, Mark Scott recebeu uma condenação de dez anos de prisão, acompanhada de uma ordem de restituição de 392 milhões de dólares.

Durante os debates judiciais, Konstantin Ignatov também admitiu ter mentido anteriormente: afirmou falsamente ter jogado o seu portátil em Las Vegas. Apesar dessas perjúrias, o juiz Ramos rejeitou o pedido de Mark Scott de anular o seu veredicto com base nessas declarações falsas, considerando que a mentira se tratava de uma questão periférica sem impacto decisivo na sentença.

OneCoin: um ecossistema de fraude com múltiplas faces criminosas

Para além do caso de Konstantin Ignatov, outros arquitetos do sistema OneCoin cumprem ou aguardam penas substanciais. Karl Sebastian Greenwood, cofundador e cúmplice de primeira hora de Ruja Ignatova, recebeu vinte anos de prisão em setembro por sua participação fundamental no programa. Como principal promotor do OneCoin, Greenwood enriqueceu-se com 300 milhões de dólares desviados do sistema, que gastava em luxo: imóveis de alta gama, veículos de prestígio e viagens internacionais.

Da mesma forma, Irina Dilkinska, que liderava as funções jurídicas e de conformidade do OneCoin, declarou-se culpada em novembro. Ela enfrenta uma pena máxima de dez anos de prisão pelo seu papel na manutenção da fachada legal do esquema fraudulento avaliado em mais de um bilhão de dólares.

Quanto a Ruja Ignatova, desaparecida desde 2017, permanece desaparecida, apesar de estar na lista dos dez criminosos mais procurados pelo FBI. Rumores não confirmados sugerem que ela possa ter sido morta por um barão local do tráfico de drogas em 2018, mas nenhuma confirmação oficial existe até à data. A libertação de Konstantin Ignatov marca um ponto de viragem na liquidação judicial deste caso monstruoso, que marcou uma década de desilusão no universo das criptomoedas.