Empresário Britânico Gastou Empréstimo COVID em Cripto e Jogo: Ioannou Sentenciado a Prisão

O empreendedor britânico Haralambos Ioannou (49) de Buckinghamshire foi condenado a 22 meses de prisão, suspensa, por usar indevidamente um empréstimo de alívio do governo para COVID-19 destinado a salvar empresas em dificuldades. Em vez de apoiar sua empresa de instalação de vidros, ele desperdiçou dezenas de milhares de libras em jogos de azar, criptomoedas e despesas pessoais.

Dois Empréstimos, Uma Fraude Ioannou, o proprietário da Opti-Bond (GB) Ltd, solicitou duas vezes um Empréstimo Bounce Back durante a pandemia — mesmo que cada empresa fosse elegível apenas para um.

No total, ele recebeu £100,000 ( cerca de $130,000). Enquanto o primeiro empréstimo de £50,000 foi usado legitimamente para despesas de negócios, o segundo foi gasto em negociações de cripto e apostas online. “Ioannou não apenas solicitou fraudulentamente um segundo empréstimo, mas também gastou os fundos em atividades não relacionadas ao seu negócio,”

disse David Snasdell, o investigador principal do UK Insolvency Service.

£20,000 Transferido para Conta Pessoal Os investigadores descobriram que, em apenas oito dias, entre o final de junho e o início de julho de 2020, Ioannou recebeu ambos os empréstimos. Ele fez 38 transações, incluindo uma transferência de £20,000 para a sua conta pessoal. Durante o mesmo período, ele: Gastou £25,000 em sites de jogos de azar, Investiu £8,000 em criptomoedas, Retirou £6,000 em dinheiro, E enviou £16,000 à sua ex-esposa. O tribunal concluiu que os fundos foram claramente utilizados para ganho pessoal, violando o propósito do empréstimo.

A Sentença: Restituição e Proibição de Negócios O Tribunal da Coroa de Southwark ordenou a Ioannou que reembolse £40,000 em compensação e que realize 150 horas de serviço comunitário não remunerado. Ele também recebeu uma proibição de cinco anos de servir como diretor de empresa. “O programa de Empréstimos de Recuperação foi uma tábua de salvação para milhares de empresas durante a pandemia,” afirmou Snasdell.

“Aqueles que abusaram disso devem enfrentar as consequências. Estes eram fundos públicos dos contribuintes do Reino Unido.”

Serviço de Insolvência: Todos os Empréstimos Devem Ser Reembolsados O Serviço de Insolvência reiterou que todos os empréstimos COVID-19 devem ser reembolsados dentro de seis a dez anos, com os reembolsos a começarem 12 meses após a emissão dos fundos.

A agência alertou que as empresas que não reembolsarem serão investigadas - mesmo após serem dissolvidas. As investigações visam não apenas aplicações fraudulentas, mas também documentos falsificados, encerramentos deliberados de empresas e o uso indevido de outros esquemas de apoio à pandemia, como o Eat Out to Help Out e o Esquema de Retenção de Emprego.

As autoridades do Reino Unido apertam a supervisão O Serviço de Insolvência encerrou recentemente duas empresas que fraudesaram o programa Bounce Back, garantindo um total de £230,000 usando documentos falsificados.

As autoridades revelaram que submissões falsas semelhantes haviam sido enviadas a 41 conselhos locais em todo o país. A mensagem dos reguladores do Reino Unido é clara: abusar de fundos de apoio público não compensa — e mesmo anos depois, os fraudadores enfrentarão processos e penalidades financeiras.

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