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AUSTRAC alerta o CryptoLink após detectar uma "vulnerabilidade" no âmbito do AML
A agência de inteligência financeira da Austrália (AUSTRAC) multou a CryptoLink 56.340 AUD (37.085 USD) por relatar tardio transações em dinheiro grandes e deficiências no processo de combate à lavagem de dinheiro (AML). Segundo a AUSTRAC, esta ação visa garantir que informações financeiras importantes não sejam negligenciadas e exige que a CryptoLink melhore seu sistema de controle AML/CTF.
A AUSTRAC alerta que os caixas eletrônicos de criptomoeda estão se tornando um canal de lavagem de dinheiro de alto risco na Austrália, com mais de 2.000 máquinas em operação até agora. A agência informou que detectou “um mundo subterrâneo de fraudes” relacionado a muitos quiosques, causando prejuízos a dezenas de vítimas.
CryptoLink colaborou e pagou a corte na totalidade, ao mesmo tempo que irá contratar um terceiro para reavaliar todas as transações e o sistema de controle de riscos. A AUSTRAC afirma que continuará a monitorizar de perto as plataformas de criptomoedas para prevenir crimes financeiros.