Enforcement Actions

ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Polymarket เปิดเผยอัตราชนะที่สูงอย่างผิดปกติในการเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการซื้อขายข้อมูลวงในทางทหาร การวิเคราะห์ชี้ว่าเทรดเดอร์เพียง 3% เท่านั้นที่ขับเคลื่อนราคาตลาด ขณะที่น้อยกว่า 1% สามารถเก็บเกี่ยวกำไรมหาศาลได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะตลาดที่รุนแรง

วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติผ่าน S. Res.708 แบบเอกฉันท์ โดยสั่งห้ามทันทีที่สมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเข้าทำการซื้อขายในตลาดคาดการณ์อย่าง Polymarket, Kalshi เพื่อขจัดความเสี่ยงจากข้อมูลวงใน มติดังกล่าวมีที่มาจากเหตุการณ์ที่สมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษนำข้อมูลลับทางทหารไปพนันในตลาดจนทำกำไรได้ราว 490,000 ดอลลาร์สหรัฐ และการยกระดับจากคำมั่นการกำกับดูแลตนเองให้กลายเป็นกฎหมายสอดคล้องกับบทบัญญัตินี้ สภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายบริหาร รวมถึงกฎหมายของรัฐ อาจกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาต่อไป

ตามรายงานของ BlockBeats ตำรวจมณฑลเสฉวนจับกุมผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกงในช่วงปลายเดือนเมษายน หลังจากสามารถสลายแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวงซึ่งทำให้เหยื่อเสียหาย 3.46 ล้านหยวน เหยื่อซึ่งชื่อ Yang ถูกล่อลวงให้ลงทุนในโปรเจกต์สกุลเงินเสมือนปลอม ผ่านการติดต่อทางออนไลน์ของ Deng Mouhui โดยเริ่มต้นใน

ตามรายงานของ TRM Labs แฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือขโมยสกุลเงินคริสโตประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน จากการโจมตี Drift Protocol และ Kelp DAO โดยคิดเป็น 76% ของความสูญเสียทั้งหมดในเดือนนั้น รายงานประเมินว่า นับตั้งแต่ปี 2017 แฮกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือได้ขโมยไปแล้วมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ Senate Press Gallery วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ถูกห้ามไม่ให้ทำการเทรดในตลาดคาดการณ์แล้ว หลังจากที่วุฒิสภามีมติเป็นเอกฉันท์ผ่าน S. Res. 708 เมื่อวันพฤหัสบดี มาตรการดังกล่าว ซึ่งเสนอโดยวุฒิสมาชิก Bernie Moreno (R-Ohio) ได้แก้ไขกฎระเบียบประจำของวุฒิสภาและมีผลบังคับใช้ทันที การแบนดังกล่าวเพิ่ม

ตามรายงานของ Caixin ทนายความ Peng Jing หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งและกรรมการของ Chongqing Jingsheng Law Firm ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โดยมีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองฉงชิ่ง Hu Henghua และ Luo Lin สมาชิกคณะกรรมการพรรคของฉงชิ่งและหัวหน้าพรรคของ Liangjiang New Area ตามรายงานของ

จากการวิเคราะห์ของบริษัทวิจัยข่าวกรองด้านความปลอดภัย กลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐเกาหลีเหนือได้ถอนเงิน 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Drift ผ่านปฏิบัติการแบบลงพื้นที่เป็นเวลานานในปี 2026 แฮกเกอร์กลุ่มนี้คิดเป็น 76% ของความสูญเสียจากการหลอกลวงและการแฮกที่เกิดขึ้นกับคริปโตรวมทั้งหมดในปีนี้ และได้ขโมยเงินไปแล้ว 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

วุฒิสมาชิกเดโมแครต Elizabeth Warren และ Ron Wyden ส่งจดหมายในสัปดาห์นี้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick และซีอีโอของ Tether อย่าง Paolo Ardoino โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับเงินกู้ที่มีรายงานว่า Tether ให้แก่ทรัสต์ของครอบครัวแห่งหนึ่ง ซึ่งมีลูกทั้ง 4 คนของ Lutnick เป็นผู้รับผลประโยชน์ วุฒิสมาชิกทั้งสองแสดงความกังวลว่าเงินกู้นั้น ซึ่งมีรายงานว่า…

จากการสืบสวนของ Global Ledger ที่เผยแพร่ในเดือนเมษายน 2026 ระบุว่า Grinex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกคว่ำบาตรและดำเนินงานจากประเทศคีร์กีซสถาน ถูกขโมยเงินไปประมาณ 13.7 ล้านดอลลาร์ และระงับการดำเนินงานทันที Grinex ปรากฏตัวในเดือนมีนาคม 2025 ในฐานะผู้สืบทอดที่ดูเหมือนจะเป็นของ Garantex ซึ่งเป็น

จากการสืบสวนของสื่ออิสระ Proekt พบว่าเหล่าอภิมหาเศรษฐีรัสเซียและธนาคารที่รัฐเป็นเจ้าของได้กำไรมหาศาลจากระบบการเงินเงามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก ระบบนี้ประมวลผลการค้าต่างประเทศราว 2 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน และ

ตามรายงานของ Bloomberg ในสัปดาห์นี้ วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต Elizabeth Warren และ Ron Wyden ได้ยื่นคำถามต่อผู้ออกสเตเบิลคอยน์อย่าง Tether และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick เกี่ยวกับเงินกู้ที่ถูกระบุว่า Tether ได้ให้แก่ทรัสต์แห่งหนึ่ง ซึ่งลูกทั้ง 4 คนของ Lutnick เป็นผู้รับประโยชน์ ในจดหมายของพวกเขาถึง Lutnick และ Tether

ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การปฏิบัติการระหว่างประเทศที่มี FBI เป็นผู้ประสานงานได้จับกุมอย่างน้อย 276 ราย และรื้อถอนศูนย์กลางหลอกลวงด้วยสกุลเงินคริปโต 9 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับแผนฉ้อโกงแบบ “ปอกหมู” (pig butchering) เมื่อวันที่ 29 เมษายน การปฏิบัติการดังกล่าว ถูกอธิบายว่าเป็นผลจากความร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่าง

ในการพิจารณาคดีฟ้องร้อง OpenAI ของมัสก์ เขาได้กล่าวถึงการระดมทุนด้วย ICO ในช่วงแรกอย่างไม่คาดคิด โดยระบุว่า “มีสกุลเงินคริปโตที่มีมูลค่าอยู่ แต่ส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวง” หาก OpenAI เดินหน้า ICO ความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็คาดเดายาก นอกจากนี้ยังเปิดเผยประวัติความขัดแย้งของเขากับ Bitcoin และ Dogecoin: เคยสนับสนุนการลงทุนใน Bitcoin ซื้อในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ และต่อมาขายออกเพราะต้องใช้เงินสด แม้กระนั้นยังคงถือ BTC จำนวนมากอยู่

ศาลปกครองกรุงโซลของเกาหลีใต้ได้ยกเลิกการสั่งพักการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนที่หน่วยข่าวกรองการเงิน (FIU) ของประเทศสั่งต่อ Bithumb ตามรายงานท้องถิ่นของ Yonhap News คำตัดสินของศาลทำให้ Bithumb สามารถดำเนินธุรกิจตามปกติได้ ขณะเดียวกันต้องเผชิญกับ

ตามรายงานของ Yonhap News Agency อัยการในเกาหลีใต้ได้ยื่นคำร้องขอโทษจำคุก 20 ปีสำหรับ Jeong Sang-ho ซีอีโอของ Delio ในวันพฤหัสบดีระหว่างการแถลงปิดคดีที่ศาลเขตเซาท์โซล Jeong ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงโทษที่รุนแรงแก่ความผิดทางเศรษฐกิจบางประเภท โดยเกี่ยวข้องกับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent กล่าวเมื่อวันพุธ สหรัฐฯ ได้ยึดทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่านไปแล้วเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ ในฐานะส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Economic Fury ซึ่งเป็นแคมเปญคว่ำบาตรและยึดทรัพย์ที่ประธานาธิบดี Donald Trump สั่งการในเดือนมีนาคม 2025 โดยโครงการนี้มุ่งเป้าไปที่บัญชีธนาคาร

ตามรายงานของ TRM Labs ผู้แสดงตัวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสามารถสกัด/ขโมยได้ราว 577 ล้านดอลลาร์ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2026 คิดเป็น 76% ของความสูญเสียจากการแฮกสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว การโจรกรรมดังกล่าวมีที่มาจากเหตุการณ์สำคัญ 2 เหตุในเดือนเมษายน: การเอ็กซ์พลอยต์ KelpDAO มูลค่า 292 ล้านดอลลาร์ และการรุกล้ำ Drift มูลค่า 285 ล้านดอลลาร์

ตาม ChainCatcher โดยอ้างอิงหลายแหล่งข้อมูลอิสระที่ได้รับการยืนยันโดย Caixin, Peng Jing ระบุว่า ปธิวิง จิง (Peng Jing) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพาร์ทเนอร์และกรรมการของ Chongqing Jingsheng Law Firm ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในช่วงปลายเดือนเมษายน โดยคาดว่าเธอเป็นบุคคลสำคัญในแผนการติดสินบนที่เกี่ยวข้องกับสเตเบิลคอยน์และการฟอกเงิน

ตามรายงานของ Gazeta Wyborcza อ้างอิงหน่วยข่าวกรองความมั่นคงภายในของโปแลนด์ (ABW) Zondacrypto หนึ่งในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ได้ระงับการถอนเงินในเดือนนี้ หลังจากมีการเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรรม Tambov ของรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2018 รายงานระบุว่าสำรองของแพลตฟอร์มดังกล่าวถูก…

ตามรายงานของ Bloomberg News วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren และ Ron Wyden ได้ยื่นขอข้อมูลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ Howard Lutnick และบริษัทสกุลเงินดิจิทัล Tether ในวันพุธ เกี่ยวกับเงินกู้ระหว่างบริษัทกับกองทรัสต์ที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของ Lutnick โดยบรรดาวุฒิสมาชิกระบุว่าเงินกู้ดังกล่าว “ทำให้เกิดข้อกังวล…”