Enforcement Actions

ตามรายงานของ Cryptopolitan มีอดีตผู้เล่นของ Seville FC จำนวน 6 รายถูกฟ้องดำเนินคดี โดยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนฉ้อโกงคริปโตรูปแบบ Shirtum ซึ่งทำให้นักลงทุนขาดทุนมากกว่า 24 ล้านยูโร (ประมาณ 28 ล้านดอลลาร์) รายชื่อผู้เล่นที่ถูกระบุในคำร้องทางอาญาได้แก่ Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić,

ครอบครัวที่ถือคำพิพากษาคดีเก่ามายาวนานหลายทศวรรษต่อเกาหลีเหนือ กำลังพยายามยึด 30,765 ETH ที่ถูกแช่แข็งไว้บน Arbitrum หลังเหตุ rsETH exploit เมื่อเดือนที่แล้ว โดยครอบครัวเหล่านี้ได้ยื่นคำสั่งห้ามตามศาลนิวยอร์กเพื่อพยายามสกัดไม่ให้ Arbitrum ปล่อยเงินดังกล่าว โดยอ้างถึงความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหา ระหว่าง att

นักวิจัยเชิงออนเชน ZachXBT เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า imToken และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ Tokenlon เป็นศูนย์กลางสำหรับการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย จากคำกล่าวของ ZachXBT ปริมาณการเทรดส่วนใหญ่ของ Tokenlon มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฉ้อโกง การค้ามนุษย์ และการลงทุน

บริษัทแม่ของ Kraken อย่าง Payward ได้ยื่นฟ้องร้องต่อ Etana และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงการดูแลคริปโทมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในคำกล่าวอ้างดังกล่าว ระบุว่าเงินของลูกค้าถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ มีการผสมปนกัน และถูกปกปิดไว้ ในรูปแบบที่ Payward อธิบายว่าเป็นแผนการลักษณะ “คล้ายแชร์ลูกโซ่” ซึ่งพังทลายลงท่ามกลางภาวะขาดสภาพคล่อง

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2026 World Liberty Financial ได้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อ Justin Sun โดยกล่าวหาว่าผู้ก่อตั้ง TRON ได้เริ่มแคมเปญสาธารณะต่อต้านบริษัท หลังจากบริษัทจำกัดการเข้าถึงโทเค็น WLFI ของเขา Sun ได้ยื่นฟ้องคดีของตนเองเมื่อวันที่ 21 เมษายน โดยอ้างว่าบริษัทได้ระงับโทเค็นของเขาอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการขโมยสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ แม้ว่า บริษัทข่าวกรองบล็อกเชนอย่าง TRM Labs จะรายงานว่าเหล่าผู้ที่เชื่อมโยงกับ DPRK ได้ขโมยมูลค่าประมาณ 577 ล้านดอลลาร์ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2026 โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของระบอบการปกครอง

ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตที่โดดเด่นของอิหร่าน มีผู้ใช้งานราว 11 ล้านราย และรองรับประมาณ 70% ของกิจกรรมคริปโตในประเทศ ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งครอบครัวของพวกเขามีความเกี่ยวข้องผ่านการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน

ศาลแขวงสหรัฐฯ เขตใต้ของนิวยอร์ก ออกคำสั่งห้ามเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โดยสั่งระงับไว้ก่อนการไต่สวนแยกประเด็น 30,766 ETH (ราว 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อใช้ในโครงการชดเชยของ DeFi United เงินต้นทางของ ETH มาจากเหตุแฮ็กกรณีสะพานข้ามเชื่อม KelpDAO เมื่อเดือนเมษายน ซึ่งถูกคณะกรรมการความปลอดภัยของ Arbitrum แช่แข็งก่อนนำเข้าสู่การกำกับดูแลของ DAO หลังการแช่แข็ง ส่วนเงินชดเชยมาจากการระดมทุนของ Aave และแพลตฟอร์มอื่น ๆ โจทก์ระบุว่าผู้โจมตีเกี่ยวข้องกับ Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ และศาลสั่งให้รอการไต่สวนแยกประเด็นก่อนจึงจะมีคำสั่งเพิ่มเติม

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันศุกร์ Andreessen Horowitz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) โดยสนับสนุนความพยายามของหน่วยงานกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลางในการต่อต้านข้อจำกัดตลาดคาดการณ์ในระดับรัฐ บริษัท VC โต้แย้งว่า จดหมายสั่งให้ยุติ และมาตรการห้ามที่เสนอโดยรัฐ r

ตามนักสืบข้อมูลบนเชน ZachXBT ระบุว่า PolyArb เป็นผลิตภัณฑ์ตลาดคาดการณ์ที่หลอกลวง โดยมีโค้ดสำหรับขโมยสินค้าภายในวอลเล็ตฝังอยู่บนเว็บไซต์ของมันด้วย บัญชีของโปรเจกต์ยังมีส่วนร่วมในการตอบโต้ที่เป็นข้อถกเถียงภายใต้โพสต์จากแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อดึงทราฟฟิกและดึงดูดผู้ใช้ด้วย ซึ่งอ

ตามรายงานของ CCTV รองประธานสภาอิสลามิกรายงานของอิหร่าน อาลี นิกซาด ประกาศในการแถลงล่าสุดว่าช่องแคบฮอร์มุซจะไม่กลับไปสู่สภาวะก่อนสงคราม รัฐสภาจะอนุมัติกฎหมาย “กฎหมายบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ” ซึ่งรวมถึงการห้ามเรือของอิสราเอลอย่างถาวรจากพื้นที่ดังกล่าว

ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทที่มีบทบาทเด่นในอิหร่าน ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของตระกูลการเมืองชั้นสูง โดยมีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานเชื่อมโยงกับบรรดาผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน พี่น้องทั้งสองได้จดทะเบียนบริษัทในปี 2018 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทเงินร่วมลงทุน Andreessen Horowitz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures Trading Commission) เมื่อวันศุกร์ โดยสนับสนุนการกำกับดูแลในระดับรัฐบาลกลางสำหรับตลาดคาดการณ์ และคัดค้านมาตรการด้านกฎระเบียบในระดับรัฐ ตามที่ระบุในจดหมาย การดำเนินการที่หน่วยงานรัฐดำเนินการต่อ @H5@

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ทนายความของเหยื่อผู้ก่อการร้ายได้ยื่นหนังสือแจ้งคำสั่งห้ามต่อ Arbitrum DAO โดยระบุให้หยุดการเคลื่อนไหวของ 30,766 ETH (~$71.1 ล้านดอลลาร์) ซึ่ง Arbitrum Security Council ระงับไว้เมื่อวันที่ 20 เมษายน หลังจากติดตามเงินไปยังที่อยู่ที่ควบคุมโดยผู้แสวงประโยชน์จาก Kelp DAO ตามรายงานของ The Block ผู้ฟ้องคดี

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ทนายความที่เป็นตัวแทนของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของเกาหลีเหนือได้ยื่นหนังสือแจ้งให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครอง (restraining notice) ต่อ Arbitrum DAO เพื่อขัดขวางการปล่อย 30,766 ETH (ประมาณ 71.1 ล้านดอลลาร์) ที่ Arbitrum Security Council ได้แช่แข็งไว้เมื่อวันที่ 20 เมษายน หลังจากเหตุเอ็กซ์พลอยต์ของ Kelp DAO โดยหนังสือแจ้งดังกล่าวระบุชื่อ Arbitrum DAO

ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม ระบุว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิหร่านและมีผู้ใช้ราว 11 ล้านราย ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่เกี่ยวดองทางการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน พี่น้องคู่นี้ได้จดทะเบียนบริษัท

ครอบครัวที่ถือคำพิพากษาซึ่งมีอายุหลายทศวรรษต่อเกาหลีเหนือ กำลังพยายามยึด 30,765 ETH ที่ถูกแช่แข็งหลังจากการเอ็กซ์พลอยต์ rsETH ตามโพสต์บนฟอรัมนของ Arbitrum DAO ครอบครัวดังกล่าวอ้างถึงความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหา ระหว่างการโจมตีกับกลุ่มแฮ็กที่เชื่อมโยง DPRK รวมถึง Lazarus และกำลังอ้างถึง New Yo

ตามรายงานของ Forbes เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม Robert Dunlap ผู้ดำเนินโครงการ Meta-1 Coin ถูกตัดสินจำคุก 23 ปี ฐานฉ้อโกงนักลงทุนประมาณ 1,000 ราย ระหว่างปี 2018 ถึง 2023 โดยความเสียหายรวมมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยว่า Dunlap อ้างเท็จว่า Meta

ตามการวิเคราะห์ของ Nominis เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ระบุว่า วอลเล็ตคริปโตบางส่วนที่สหรัฐฯ อายัดโดย OFAC ในฐานะสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน แสดงรูปแบบพฤติกรรมบนเชนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากวิธีปฏิบัติการเชิงประวัติศาสตร์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของรัฐอื่นในขณะนี้ถึงขั้น