SEC, Unicoin kripto projesini 100 milyon dolarlık dolandırıcılıkla suçladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SEC), Unicoin şirketine ve üç yöneticisine kendi token ve hisseleri için dolandırıcılık teklifinde bulunma suçlamasında bulundu.

Dava kapsamına alınanlar şunlardır:

• başkan ve CEO Alex Konanykhın;
• eski firmanın başkanı ve mevcut yönetim kurulu üyesi Silvina Moschini;
• eski yatırım direktörü Alex Dominguez.

SEC'e göre, şirket "binlerce yatırımcıya" gelecekteki tokenlerinin milyarlarca dolarlık gerçek varlıklarla, gayrimenkul ve halka arz aşamasındaki şirketlerdeki hisseler dahil olmak üzere, destekleneceğine dair doğrulanmamış vaatler verdi.

Komisyonun açıklamasına göre, Unicoin şunları iddia etti:

• $3 milyardan fazla sertifika satışı, oysa 110 milyon dolardan fazla çekmedi;
• ürünlerini SEC'e kaydetme, oysa bu gerçeklerle örtüşmüyordu.

Öne sürülen dolandırıcılık, havaalanlarında, New York'taki binlerce takside, televizyonda ve sosyal medyada reklamları içeren kapsamlı bir kampanya ile teşvik edildi. Komisyona göre, bu, 5000'den fazla yatırımcının Unicoin sertifikası satın almasını sağladı.

Regülatör, davalıları federal yasaların dolandırıcılık karşıtı hükümlerini ihlal etmekle suçladı. Şirkete ve Konanykhine yönelik ek iddialar, menkul kıymetler yasası hükümlerini kapsamaktadır.

SEC, yasa dışı olarak elde edilen gelirlerin iadesini, mahkeme masraflarının ödenmesini ve medeni hukuk yaptırımlarının uygulanmasını talep ediyor.

Unicoin'in hukuk danışmanı Richard Devlin'e karşı da dolandırıcılık suçlaması davasında iddialar yöneltilmiştir. İddiaları kabul etmeden veya reddetmeden, 37.500 $ para cezasını ödemeyi kabul etti.

Hatırlatmak gerekirse, Nisan ayında Konanykhın, yatırımcılara şirketin SEC ile soruşturmanın sonlandırılmasına ilişkin şartlarda anlaşma teklifini reddettiğini, şartları "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini bildirdi.