Kripto dünyasında para kazanıp, parayı banka kartına aktardığınızda, rahat bir nefes aldıktan sonra dondurma bildirimi mi aldınız? Panik yapmayın! Bu alanda 8 yıldır tecrübe ediyorum ve "OTC işlem yan etkileri" nedeniyle çok sayıda insanın başının belaya girdiğine şahit oldum - o anda uyumlu işlem yapmış olsanız bile, birkaç ay sonra hedef olabilirsiniz. Anahtar detaylar aşağıda:

Bir, neden "o anda güvenli, ertesi ay patladı"?
Sorun, fon akışının gizliliğindedir. Aldığınız para, mağdurdan dolandırıcılıkla alınan kara para olabilir. Mağdur polisi bilgilendirdiğinde, polis fon akışını takip ederek sizi inceleme nesnesi olarak işaretleyebilir. Ancak, dondurulmak yasadışı değildir; eğer kendinizin haberdar olmadığını kanıtlayabiliyorsanız, çoğu durumda serbest bırakılabilirsiniz.
İkincisi, risk kontrolünü kolayca tetikleyen 5 işlem
Sıklıkla ödeme kartını değiştirmek, farklı bir yerden giriş yapmak;
İşlem notlarına doğrudan "coin al" "USDT" vb. yazın;
Paranın hesabınıza gelmesiyle hemen çekin, akış para aklama gibi;
Gerçek isim ile ödeme yapan kişi uyuşmuyor;
Gece 2-5 arası büyük miktarda işlem yapın.
Üç, dondurma bildirimi alındığında ne yapmalıyım?
Gerçekten ayırt et: Bankalar ve polis seni para transferi yapmaya veya şifre vermeye zorlayamaz.
Resmi geri ödeme süreci: Kamu hesapları üzerinden işlem yapılmalı, makbuz ve kapanış belgesi talep edilmelidir;
Tam kanıtlar: İşlem kayıtları, sohbet kayıtları, banka hesap dökümleri zaman sırasına göre düzenlenmiştir.
Dört, dondurulduktan sonraki dört sonuç
En iyisi: Temizliğinizi kanıtlayın, 24-72 saat içinde serbest bırakın;
Yaygın: Hesap geçici kontrol altında, 1-3 ay içinde geri dönüş;
Biraz kötü: Dolandırıcılıkla ilgili fonlar donduruldu, diğerleri normal.
Sorun: Uzun vadeli risk yönetimi listesine alındı, OTC için yeni bir kart almanızı öneririm.
Beş, dondurma riskini azaltmanın 6 alışkanlığı
Sadece başlıca platformları kullanarak, eski kullanıcıları seçin;
Alıcının kimliği aynı olmalıdır;
Büyük miktarları küçük parçalara ayır, gündüz işlemleri;
Not: "alışveriş ücreti" "mal ücreti" yazın, kripto ile ilgili kelimeler yazmayın;
Özel OTC ödeme kartı çıkarın, sadece giriş yapılabilir;
Başkalarının para toplamasına veya göndermesine yardım etmeyin.