ilerlenen

Kripto para dünyasında para kazandıktan sonra, parayı banka kartınıza aktardığınızda, hemen bir dondurma bildirimi mi aldınız? Panik yapmayın! Bu sektörde 8 yıldır mücadele ediyorum ve birçok kişinin "OTC işlem sonrası etkileri" nedeniyle zor durumda kaldığını gördüm - o anda tamamen uyumlu bir şekilde işlem yapmışken, birkaç ay sonra hedef haline geldiler. Anahtar detaylar şu şekildedir:
Birincisi, "O anda güvenli, ertesi ay patladı" neden?
Sorun, finansal zincirin gizliliğindedir. Aldığın para, muhtemelen mağdurdan dolandırıcılıkla elde edilen kara para. Mağdur polise başvurduğunda, polis para akışını takip eder ve sen incelemeye alınabilirsin. Ancak, dondurulmak suçlu olduğun anlamına gelmez; sadece durumu bilmediğini kanıtlayabilirsen, çoğu durumda çözülür.
İkincisi, risk kontrolünü kolayca tetikleyen 5 işlem
Sık sık ödeme kartı değiştirmek, farklı bir yerden giriş yapmak;
İşlem notunu doğrudan "kripto para al" "USDT" vb. yazın;
Para hesaba geçtikten hemen sonra çekiliyor, akış yıkama gibi;
Gerçek kimlik ile ödeme yapan kişi uyuşmuyor;
Gece 2-5 arası büyük miktarda işlem yapın.
Üç, dondurma bildirimi aldığınızda ne yapmalısınız
Gerçekleri ayırt et: Bankalar ve polis sizden para transferi yapmanızı veya şifre vermenizi istemez.
Resmi para iade süreci: Kamu kurumları arasında bir hesap kullanmak zorundasınız, makbuz ve kapanış belgesi talep etmelisiniz;
Tam kanıt: İşlem kayıtları, sohbet kayıtları, banka ekstreleri zaman sırasına göre düzenlenmiştir.
Dört, dondurulduktan sonraki dört sonuç
En iyi: Temizliği kanıtla, 24-72 saat içinde serbest bırak.
Sıkça: Hesap geçici kontrol altında, 1-3 ay geri dönüş;
Biraz kötü: Dolandırıcılık fonları donduruldu, diğerleri normal.
Sorun: Uzun vadeli risk kontrol listesine alındı, yeni bir kart almanızı ve yalnızca OTC işlemleri için kullanmanızı öneririm.
Beş, dondurma riskini azaltmak için 6 alışkanlık
Sadece ana platformları kullanarak, eski kullanıcıları seçin;
Alıcının gerçek adı aynı olmalıdır;
Büyük miktarları küçük parçalara ayır, gündüz işle.
Not: "alışveriş ücreti" "mal ücreti" yazın, kripto ile ilgili kelimeler yazmayın;
Özel OTC ödeme kartı çıkarın, yalnızca para girişi;
Başkalarına para toplama veya gönderme konusunda yardım etmeyin.