SEC обвинила криптопроект Unicoin в шахрайстві на $100 млн

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення компанії Unicoin та трьом її керівникам у шахрайському пропозиції сертифікатів на власний токен і акції.

Фігурами позову стали:

• голова і CEO Олексій Кононихін;
• екс-глава фірми і нинішній член ради директорів Сільвіна Москіні;
• колишній директор з інвестицій Алекс Домінгес.

За даними SEC, компанія давала «тисячам інвесторів» неподтверджені обіцянки, що її майбутні токени будуть підкріплені реальними активами на мільярди доларів, включаючи нерухомість та частки у компаніях, що знаходяться на етапі IPO.

Згідно з заявою Комісії, Unicoin стверджувала:

• продажу сертифікатів на суму більш ніж $3 млрд, тоді як залучила не більше $110 млн;
• реєстрацію своїх продуктів в SEC, хоча це не відповідало дійсності.

Передбачуване шахрайство просувалося за допомогою масштабної кампанії, що включала рекламу в аеропортах, на тисячах таксі в Нью-Йорку, на телебаченні та в соцмережах. За даними Комісії, це допомогло переконати понад 5000 інвесторів купити сертифікати Unicoin.

Регулятор обвинив відповідачів у порушенні антимошенницьких положень федерального законодавства. Додаткові претензії до компанії та Конанихіна стосуються норм закону про цінні папери.

SEC вимагає відшкодування незаконно отриманого доходу, погашення судових витрат та цивільно-правових санкцій.

В позові звинувачення в шахрайстві також висунуті проти юрисконсульта Unicoin Річарда Девліна. Не визнаючи і не заперечуючи претензії, він погодився сплатити штраф у $37 500.

Нагадаємо, в квітні Конанихін повідомив інвесторам, що компанія відхилила спробу SEC домовитися про умови припинення розслідування, назвавши умови «неприйнятними».