криптосвіт заробивши гроші, перевівши їх назад на банківську картку, як тільки вдихнув з полегшенням, отримав повідомлення про замороження? Не хвилюйтеся! Я в цьому колі боровся протягом 8 років, бачив надто багато людей, які потерпали від "OTC торгівлі" – очевидно, що тоді я діяв у відповідності, але через кілька місяців потрапив під приціл. Ключові деталі такі:

Одне. Чому "в той час безпечно, через місяць вибух"?
Проблема полягає в прихованості фінансових ланцюгів. Гроші, які ви отримали, можуть бути щойно вкраденими коштами у жертви. Після того, як жертва повідомить про це в поліцію, правоохоронці будуть відстежувати фінансові потоки, і ви можете бути позначені як об'єкт перевірки. Але замороження не означає вину, якщо можна довести, що ви нічого не знали, в більшості випадків можна зняти арешт.
Два, 5 видів операцій, які легко можуть спровокувати ризиковий контроль
Часті зміни картки для отримання коштів, вхід з іншого місця;
Записуйте нотатки до транзакцій прямо як "купити монету", "USDT" тощо;
Гроші надходять, і їх одразу ж переводять, потоки як відмивання грошей;
Ім'я, що зазначено, не відповідає імені платника;
Великі угоди здійснюються з 2 до 5 години ранку.
Три, що робити після отримання повідомлення про замороження
Визначити правдивість: банки та поліція не змусить вас переказувати кошти або надавати паролі;
Офіційний процес повернення грошей: потрібно використовувати рахунок "бізнес на бізнес", вимагати квитанцію та підтвердження закриття справи;
Повні докази: торгові записи, історія чату, банківські витрати, впорядковані за часом.
Чотири результати після замороження
Найкраще: довести невинність, розблокування через 24-72 години;
Звичайно: тимчасовий контроль над рахунком, відновлення через 1-3 місяці;
Трохи гірше: кошти, залучені до шахрайства, заморожені, інші - в нормі;
Проблема: внесено до довгострокового списку ризиків, рекомендується оформити нову карту для отримання OTC.
П'ять, 6 звичок для зниження ризику замороження
Тільки використовувати провідні платформи, обирати старих користувачів;
Ім'я отримувача повинно збігатися з реальними даними;
Великий обсяг на малі замовлення, операції вдень;
Зазначте "оплата за покупки" "оплата товарів", не використовуйте слова, пов'язані з монетою;
Оформлення спеціальної картки OTC для отримання коштів, лише вхід, без виходу;
Не допомагайте іншим збирати та переказувати кошти.