пересланий

Заробивши гроші в криптовалютному світі, перевів гроші назад на банківську картку, як тільки полегшено зітхнув, отримав повідомлення про замороження? Не панікуйте! Я в цій сфері вже 8 років, бачив дуже багато людей, які потрапили в «постійні наслідки OTC-торгівлі» — хоча тоді все було в рамках закону, через кілька місяців їх почали переслідувати. Ключові деталі наведені нижче:
Чому "в той час безпечно, наступного місяця вибухнула бомба"?
Проблема полягає в прихованості фінансових ланцюгів. Гроші, які ви отримали, можуть бути викраденими коштами, які щойно були обмануті у жертви. Після того, як жертва повідомить про злочин, поліція буде відстежувати фінансові потоки, і ви можете бути позначені як об'єкт перевірки. Але замороження не означає, що ви скоїли злочин, якщо ви зможете довести свою незнання, в більшості випадків ви зможете зняти замороження.
Два, 5 видів дій, які можуть легко активувати контроль ризиків
Часті зміни картки для отримання платежів, вхід з інших міст;
Записуйте примітки до угоди прямо "купити монету", "USDT" тощо;
Гроші на рахунок приходять, і відразу ж забираються, рух коштів схожий на відмивання грошей;
Ім'я не відповідає особі, яка здійснює платіж;
Від 2 до 5 години ранку здійснюйте великі угоди.
Три, що робити, якщо отримали повідомлення про замороження
Розпізнавання справжнього: банки та поліція не дозволять вам переказувати гроші або надавати пароль;
Офіційний процес повернення грошей: потрібно використовувати міжбанківський рахунок, вимагати квитанцію та підтвердження закриття справи;
Усі докази: торгові записи, записи чату, банківські виписки впорядковані за часом.
Чотири результати після замороження
Найкраще: довести свою невинність, розблокування протягом 24-72 годин;
Загальні: тимчасове управління рахунком, відновлення через 1-3 місяці;
Трохи гірше: кошти, пов'язані з шахрайством, заморожені, інші - в нормі;
Проблема: внесення до списку довгострокового ризику, рекомендується оформити нову картку для отримання OTC.
П'ять, 6 звичок для зниження ризику замороження
Тільки використовуючи основні платформи, вибирайте старих користувачів;
Ім'я отримувача повинно збігатися з документами.
Розбити великі суми на маленькі ордери, працювати вдень;
Примітка: використовуйте "оплата за покупки" "оплата вантажу", не пишіть слова, пов'язані з монетою;
Випустіть спеціальну OTC картку для отримання коштів, тільки вхід, без виходу;
Не допомагайте іншим збирати та переказувати кошти