Механізм збору коштів та моменти, на які слід звернути увагу

###Виявлення шахрайських схем збору коштів

Багато схем збору коштів використовують технологію блокчейн для залучення інвестицій. Щороку з'являються тисячі нових схем, які постійно змінюються.

Ці схеми мають різні форми. Є великі випадки, які зібрали понад 200 мільярдів юанів, міжнародні шахрайства, що розвивалися протягом тривалого часу, типові схеми багаторівневого маркетингу, швидкозростаючі торгові платформи, нові схеми з впровадженням "резонансу", самостійно створені схеми, а також схеми, пов'язані з шахрайством у майнінговому обладнанні, які стали найбільшими за масштабом за кордоном.

Схема залучення коштів є простою грою з числами, що є способом збору коштів з нічого. Це боротьба за те, щоб швидко втекти. Взаємодопомога, дивіденди, акції, бали, розподіл доходів від фільмів, арбітражні угоди з футболу — все це обгорнуте в яскраві слова, але по суті є нічим іншим, як схемою Понці.

В Інтернеті існує безліч методів, таких як багаторівневий маркетинг, пряма торгівля, особистий продаж, схеми залучення коштів, віртуальні валюти тощо. Багато людей можуть зіткнутися з одним із них. Ті, хто управляє схемами залучення коштів, використовують назву «індустрія схем», щоб відрізнити себе від індустрії віртуальних валют.

Схеми залучення коштів мають певні шаблони. Для запитань інвесторів підготовлені класифіковані аргументи. Ось кілька типових рекламних слоганів найбільш нав'язливих схем залучення коштів. Знання цих слоганів допоможе зменшити ризик стати жертвою.

Шахраї часто змушують вибирати між "довіряй мені і тримайся, або якщо не можеш довіряти, виходь" або роблять крайні обіцянки, такі як "до кінця року буде 1000 доларів, інакше я з'їм фекалії в прямому ефірі". Вони також намагаються заспокоїти інвесторів такими словами, як "команда активна, не звертай уваги на ціну", "після цього більше не купиш за таку низьку ціну", "це лише корекція ціни, пізніше буде великий рух".

Вони стверджують, що у них є «команда з управління капіталізацією першого класу», а на критику відповідають: «Якщо вам не подобається, ви можете продати, ніхто не змушує». Постійно підігрівають очікування, кажучи, що «наступного місяця буде хороша новина», і стверджують, що «вартість монети значно недооцінена». Вони також демонструють безпідставну впевненість, говорячи: «У майбутньому 99% проектів зникнуть, але наша монета потрапить до тих 1%».

Вони поширюють неперевірену інформацію про переговори з великими біржами, чутки про лістинг, співпрацю з впливовими компаніями та розвивають теорії змови про те, що "біржа маніпулює цінами". Вони обіцяють "доказати все з часом", одночасно обіцяючи нереалістичні прибутки, такі як "інвестиція в 70 тисяч єн принесе 100 мільйонів 400 тисяч єн через два роки".

Додатково, вони створюють послідовників, вірячи, що «просто слухаючи і виконуючи, можна досягти успіху», і намагаються контролювати інформацію, стверджуючи, що «краще не дивитися на негативну інформацію». Вони дратують, кажучи: «Блокчейн-індустрія готує людей», «можливість випадає лише раз», і «підкоряючись компанії та системі, можна отримати багатий життєвий досвід».

Вони згадують імена знаменитостей, такі як «Сатоші Накамото», «Чжао Чанпень», «Лі Сяолай», «Сан Юйчен», і ведуть розмову про те, що «децентралізація є найбільшим технологічним проривом в історії людства» та «блокчейн може змінити людство». Вони також роблять нереалістичні обіцянки, такі як «мрія про ціну в 100 разів більшу є здійсненною», «30% місячних» та «заробляти просто прогулюючись».

Перед самою руйнацією схеми збору коштів часто використовуються методи, які маскуються під хакерські атаки, технічне обслуговування системи або оновлення. Спочатку все починається з регулярних оновлень системи, і коли інвестори звикають, то під приводом втрати даних внаслідок атаки проводиться тривале технічне обслуговування, що дає час для втечі з боку керівництва. Навіть після розпуску групи та зникнення операторів чи адміністраторів, деякі інвестори продовжують вірити в відновлення, але якщо відновлення не відбувається протягом тривалого часу, то воно стає неможливим.

Розпад схем залучення коштів — це лише питання часу. Розуміння цих прийомів і технік та дистанціювання від схем залучення коштів є найкращим вибором для інвесторів. Важливо вміти розрізняти блокчейн та схеми залучення коштів. Біткоїн перебуває на ринку більше 10 років, проте мережа не потребує обслуговування і продовжує нормально функціонувати під час оновлень. Блокчейн доступний в будь-який час і в будь-якому місці, якщо є підключення до Інтернету, і має дуже високу надійність.