Нещодавно поліція Малайзії в центрі Куала-Лумпура розкрила дві великі транснаціональні інвестиційні шахрайства, виявивши вражаючі подробиці про те, як злочинні групи використовують розкішні квартири як бази для шахрайства.

У першій операції поліція провела рейд у розкішному апартаменті поблизу вулиці Бінцзя, затримавши 13 іноземних підозрюваних та 1 місцевого чоловіка. Ця шахрайська група орендувала два апартаментні блоки, один з яких перетворили на кол-центр, а інший використовували як гуртожиток для співробітників. Вони здійснювали шахрайство через фальшиві інвестиційні платформи, переважно націлюючись на китайських жертв.

Наступного дня поліція знищила групу шахраїв у сфері віртуальної валюти, яка спеціалізувалася на японських жертвах, в апартаментах поблизу Близнюків. Ця ще більш смілива банда витрачала щомісяця 35 000 ринггітів (приблизно 57 000 юанів) на оренду 5 розкішних апартаментів, які використовувалися як бази для шахрайства та житло для співробітників. Поліція затримала 10 іноземних підозрюваних віком від 20 до 30 років.

Директор поліції району Цзиньма Суліс Міту Аффенді, помічник генерального комісара, на прес-конференції повідомив, що ці іноземні підозрювані в'їхали в країну групами за туристичними візами, а головний мозок, ймовірно, знаходиться за кордоном і керує з відстані. Наразі поліція проводить поглиблене розслідування двох справ відповідно до статті 420 Кримінального кодексу (шахрайство).

Ці два випадки виявили, що методи роботи транснаціональних шахрайських угруповань стають дедалі складнішими та прихованими. Вони не шкодують грошей на оренду розкішних апартаментів, щоб проводити шахрайську діяльність у спосіб, який привертає менше уваги. Сулейман Хасанов особливо закликав громадськість бути пильними: якщо ви помітили, що в апартаментах часто з'являються підозрілі особи або раптом з'являється велика кількість незнайомих людей, потрібно терміново повідомити поліцію.

Ці справи також підкреслюють важливість міжнародної співпраці у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю. Зі зростанням рівня шахрайства правоохоронні органи країн повинні посилити обмін інформацією та спільні дії, щоб ефективно стримувати поширення таких злочинних діяльностей. Водночас громадськість також повинна підвищити свою обізнаність про запобігання, зберігаючи обережність щодо різних мережевих інвестиційних платформ, щоб не потрапити в ретельно сплановані шахрайські пастки.