6,1 тис. Біткойн і 7,3 млрд доларів замилювання очей: справа, що переписує історію повернення глобальних шифрувальних активів

Одним із справ, сума якої сягнула 7,3 мільярда доларів США і яка залишалася прихованою майже десять років, нарешті настала ключова зміна. 29 вересня громадянка Китаю Цянь Чжі Мін визнала свою провину у двох тяжких злочинах у Південному Вокінгському кримінальному суді в Лондоні: отримання злочинних доходів та володіння таємно отриманими злочинними доходами. За її спиною – понад 61 тисяча Біткойнів, 128 тисяч потерпілих, а також тривала судова та активна битва за повернення активів, що охоплює Китай і Великобританію.

▍Системне замилювання очей за «високими прибутками»

З 2014 по 2017 рік Цянь Чжімінь контролював компанію Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Co., Ltd., використовуючи високі доходи від інвестицій як приманку, незаконно залучаючи величезні кошти в межах Китаю. Напередодні краху схеми в 2017 році вона втекла до Великобританії, використовуючи підроблену особистість, і почала систематично переводити та відмивати свої Біткойни, намагаючись інтегрувати незаконні кошти в легальну економіку.

▍Поліція Великобританії провела рейд: конфіскація, що переписує національні резерви шифрованих активів

Британські правоохоронні органи в результаті подальшого розслідування провели обшук і конфіскували цю партію Біткойн. Оскільки з моменту злочину вартість Біткойн значно зросла, ця партія активів наразі оцінюється значно вище, ніж у момент злочину. Масштаби цієї конфіскації такі великі, що навіть резерви Біткойн, що належать британському уряду, майже подвоїлися, ставши знаковою подією для світових правоохоронних органів у конфіскації шифрованих активів.

▍Визнання провини не означає кінець: складна гра з повернення активів через кордон

Хоча Цянь Чжимінь вже визнав провину, його спільник Цзянь Вень ще минулого року був засуджений за допомогу у відмиванні грошей. Проте, кримінальне засудження є лише початком, цивільна процедура повернення активів все ще триває в Високому суді Англії. Оскільки злочин стався в Китаї, а активи були вилучені у Великій Британії, Китаю та Великій Британії необхідно в рамках судової співпраці провести ідентифікацію, повернення та розподіл активів.

Наразі основна частина юридичної процедури полягає в тому, щоб спочатку підтвердити та повернути частину активів, які можуть довести належність конкретному жертві; решта частина може бути врегульована шляхом переговорів між двома урядами. Адвокат Ч钱志敏 заявив, що сподівається, що визнання провини "може принести втіху інвесторам", і підкреслив, що поточна вартість Біткойна вже достатня, щоб компенсувати втрати жертв - це твердження, ігнорує витрати часу та моральну шкоду жертв, що викликало суперечки в суспільстві.

▍Урок: Шифровані активи не є "зоною без законів"

Ця справа передає чіткий сигнал усьому світу: Біткойн та інші шифрувальні активи не є "безпечним каналом" для відмивання грошей та трансакцій з краденими коштами. Судові органи різних країн поступово створюють механізми співпраці для боротьби з складними фінансовими злочинами, що здійснюються за допомогою шифрувальних валют. Визнання провини Чень Чжіміня є важливою віхою в цій боротьбі, але міжнародна співпраця в судочинстві, визначення активів та механізм їх повернення, які виявила ця справа, продовжуватимуть ставити перед усіма учасниками нові виклики.