Індієць ошуканий на $188K у фальшивій схемі консультацій з акцій.

Справа індійського інвестора, який втратив $188K через нечесних радників з фондового ринку, була зафіксована як найбільший кібер-шахрайство, яке наразі розслідується поліцією Хайдарабаду

ЗмістШахраї заманюють інвесторів через канал у TelegramЖертва вносить 1,68 крор рупій через кілька транзакційПоліція розпочинає розслідування після вимог про зняття коштів і погрозЖертва, яка звернулася до поліції, є 38-річним мешканцем Башірбагу, який свідчив, що злочинці підійшли до нього як аналітики і переконали його інвестувати, використовуючи маніпульовану торгову платформу.

Шахраї заманюють інвесторів через канал Telegram

Інвестор стверджував, що в жовтні він отримав запрошення приєднатися до групи в Telegram від людей, які видавали себе за працівників консультаційної компанії, що базується в Сінгапурі. Вони пропонували високі прибутки на акціях та цифрових активах. Інші учасники залишали фальшиві заробітки у вигляді скріншотів, щоб здобути довіру. Пізніше ці публікації були виявлені як частина спільної схеми дій для обману новачків з боку жертви.

Йому було наказано зареєструватися на сайті, який мав нагадувати справжній торговий аркад. Група попросила його пройти онлайн KYC. Це допомогло шахраям зібрати його особисті дані. Його перший депозит був внесений через UPI 15 жовтня, і він міг зняти невелику суму через два дні. Цей передчасний вихід змусив його повірити, що гра була справжньою.

Жертва внесла 1,68 crore рупій через кілька транзакцій

Цей інвестор продовжував вносити гроші протягом кількох місяців. Він здійснив понад 21 транзакцію на банківські рахунки людей, яких він описував як Стівен, Вішванат і Марі, на загальну суму понад 1,68 crore. Вони сказали йому, що його гроші приносять гарний прибуток.

Згідно з його словами, веб-сайт вказував на зростаючі баланси, що натякало на високі прибутки. Такі цифри підтвердилися як фальсифіковані. Він вважав, що заробітки були справжніми, поки не спробував вивести загальну суму. Саме в цей момент розпочалися проблеми, і його доступ до коштів був обмежений.

Поліція розпочала розслідування після вимог про виведення коштів та погроз

Згідно з інвестором, адміністратори не були готові повернути йому його гроші, якщо він не сплатить додаткові збори. Вони вимагали сплати податків і зборів за дотримання для здійснення виведення. В один момент вони запросили додаткові 60 лакхів рупій. Коли він сказав їм, що не може зробити платіж, вони прийняли пропозицію заплатити менше – 30 лакхів рупій. Це та раптовий зсув викликали підозри, і він зрозумів, що його обдурили.

Поліція Хайдарабада порушила справу проти різних положень Закону про інформаційні технології та Бхаратйя Нйая Санхіта. Ці звинувачення стосуються шахрайства, підробки та організованої злочинності. Влада підтвердила, що злочин є добре організованим кібер-шахрайством.

Поліція повідомила, що продовжить боротьбу з кіберзлочинцями та фінансовими шахрайськими групами. Також через нещодавні дії, проведені Управлінням з забезпечення правопорядку, було розкрито масову мережу відмивання грошей, яка переводила кошти до банків та криптовалютних платформ. Під час цієї операції було арештовано активи на 92 банківських рахунках та криптогаманцях.

Справа піднімає питання про зростаючі загрози кібер-шахрайства для інвесторів, які використовують неперевірених онлайн-консультантів. Поліцейські заходи в наступних мережах цифрової злочинності тривають.