Великобританія посилює контроль: Перші великі арешти за шахрайство з Крипто сигналізують про епоху жорсткішого дотримання законодавства.

Служба серйозних шахрайств Великої Британії тільки що зробила кроки — заарештувавши двох підозрюваних ( віком 30 і 40 років) у Лондоні та Брадфорді за схемою на $28 мільйон, пов'язаною з крахом Basis Markets. Операція 20 листопада стала знаковим моментом: шахрайство з криптовалютами більше не залишається непоміченим.

Що сталося з ринками Basis?

Basis Markets залучив $28M через два збори коштів на основі NFT в кінці 2021 року, скориставшись піком хайпу NFT. Інвесторам обіцяли частки в “криптохедж-фонді” з розвиненими торговими стратегіями. Звучить легітимно, чи не так? Неправильно. До червня 2022 року проект зник, посилаючись на “пропоновані регуляції США” як на виправдання. Інвестори були заблоковані від свого капіталу.

Ось у чому справа: дані Міністерства фінансів США показують, що 65% випадків шахрайства з NFT пов'язані з оманливою рекламою. Basis Markets вписується в цю модель—час співпав з більш широким колапсом ринку 2022 року, що викликає питання про те, чи була регуляція справжнім винуватцем чи просто зручним прикриттям.

Чому це важливо для криптовалюти

SFO тепер має спеціалізовані ресурси для боротьби з криптозлочинністю. Генеральний прокурор Еллі Рівз чітко заявила: шахрайство з цифровими активами “підриває довіру до фінансового сектору” і уряд активно підтримує правоохоронні органи.

Це не ізольовано. Коронаційна служба прокурорів Великої Британії визначила криптовалюту та кіберзлочини як основні загрози у своїй Стратегії економічної злочинності на 2025 рік. Координація між кількома агентствами посилюється — CPS, SFO та правоохоронні органи створюють рамки спеціально для фінансових злочинів на основі блокчейну.

Що повинні знати інвестори

Регуляторний ризик тепер реальний. Готовність SFO переслідувати складні криптовалютні справи свідчить про те, що юридичні сірі зони не захистять поганих акторів. Очікуйте:

• Тісніший контроль за збором коштів на основі NFT
• Чіткіші відмінності між цінними паперами, колекційними предметами та інвестиціями
• Більше переслідувань, що встановлюють юридичні прецеденти

У всьому світі регулятори посилюють контроль. Ця справа у Великій Британії може змінити підхід судів до обвинувачень у шахрайстві з криптовалютою в Європі та вплинути на міжнародні тенденції в правозастосуванні.

Резюме: Ера “крипто Дикого Заходу” закінчується. Проекти з неясною токеномікою або туманними методами збору коштів стикаються з підвищеним ризиком переслідування.