Цього разу в Таїланді події не дрібні.

Поліція одночасно провела рейди у 22 місцях по всій країні, і мета була цілком чітка — транснаціональні шахрайські мережі, які пов’язані з кримінальними угрупованнями з Камбоджі. У результаті цієї операції було конфісковано активи на суму понад 10 мільярдів батів, що приблизно дорівнює 313 мільйонам доларів США.

Головне ось у чому: цього разу під прицілом опинилися чотири великі справи. Серед фігурантів — китайсько-камбоджійський бізнесмен на ім’я Чень Чжи, схема якого досить типова: спочатку відмивання брудних грошей через криптовалюту, а потім конвертація у різні активи. Подібна схема вже не новина для транскордонної злочинності, але масштаби справді значні.

З точки зору правоохоронних органів, у Південно-Східній Азії дедалі жорсткіше ставляться до відмивання грошей через криптовалюти. Адже анонімність і зручність транснаціональних транзакцій у цифрових валютах справді створюють можливості для сірих схем. Зараз країни починають діяти спільно, і ця тенденція заслуговує на увагу.