Індія розкриває $465M у злочинах, пов’язаних із криптовалютою, водночас закликаючи до глобальної координації регулювання

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Індія виявляє $465M у злочинах, пов’язаних із криптовалютою, закликаючи до скоординованого глобального регулювання Оригінальне посилання:

Міністерство фінансів Індії оновило свої заклики до скоординованих глобальних правил щодо цифрових активів, розкривши, що органи влади виявили понад ₹4,190 крор ($465 million) у злочинах, пов’язаних із криптовалютою, за останні роки.

Міністерка фінансів Нірмала Сітхараман заявила, що країна не може ефективно контролювати галузь, яка “за своєю суттю не має кордонів”. Ця заява прозвучала на тлі періоду відновлення світового крипторинку. Bitcoin відновив близько 7% за останній тиждень, хоча за останні 30 днів усе ще у мінусі більше ніж на 10%.

Індія виявляє $99M у незадекларованих криптодоходах

Під час сесії Лок Сабха Сітхараман підкреслила, що будь-яка регуляторна структура для криптоактивів може бути ефективною лише за міжнародної співпраці. Це відповідає давньому підходу уряду до цифрових активів.

Індія розглядає криптоактиви окремо — вони не визнаються законним платіжним засобом, але дозволені для купівлі, продажу та зберігання як Віртуальні цифрові активи (VDAs) згідно зі суворим податковим режимом. Прибуток оподатковується за фіксованою ставкою 30% плюс збір, а на більшість операцій діє 1% TDS (Tax Deducted at Source). Такі правила призвели до значного переміщення торгівлі за кордон.

Сітхараман повідомила, що податкові органи виявили ₹888.82 крор (приблизно $99 million) незадекларованих доходів у криптовалютах під час обшуків і вилучення. Директорат із забезпечення дотримання законодавства заарештував або конфіскував ₹4,189.89 крор (приблизно $466 million) згідно із Законом про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Додатково, органи влади заарештували 29 осіб і подали 22 обвинувальні акти.

Основні висновки:

• Недотримання TDS: ₹39.8 крор • Незадекларований дохід: ₹125.79 крор • Вилучене під час обшуків: ₹888.82 крор

Уряд також виявив 3 криптобіржі, які не дотримуються правил TDS для індійських користувачів.

Тим часом одна велика комплаєнс-платформа цього тижня відновила реєстрацію в Індії. Біржа була змушена припинити діяльність у 2023 році через проблеми з оплатою через UPI. Тепер вона дозволяє торгівлю крипто-крипто і планує відновити фіатні шлюзи у 2026 році після погодження з Фінансовим розвідувальним підрозділом.