РЕГУЛЯЦІЯ | Співзасновник Paxful визнає свою вину у звинуваченнях у обмані та недбалих практиках боротьби з відмиванням грошей

Артур Шабак, співзасновник та колишній головний технічний директор (CTO) Paxful, визнав свою вину у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.

8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) повідомило, що Шабак визнав свою вину у звинуваченнях у змові за неспроможність створити та підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей (AML), яка контролює платформу для торгівлі криптовалютами peer-to-peer (P2P) компанії з липня 2015 року по червень 2019 року.

Згідно з судовими документами, Шабак дозволяв користувачам створювати акаунти та здійснювати торгівлю без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак неправдиво зображував платформу Paxful як таку, що не потребує KYC-підтвердження, і представляв фальшиві політики AML третім сторонам, згідно з даними DOJ.

*«Шабак дозволяв клієнтам відкривати акаунти та торгувати на Paxful без збору достатньої [KYC] інформації; рекламуючи Paxful як платформу, що не вимагає KYC; представляючи фальшиві політики AML третім сторонам, які він знав, що насправді не впроваджені або не виконуються на Paxful; і не подав жодного повідомлення про підозрілу діяльність, незважаючи на знання, що користувачі Paxful здійснюють підозрілу та злочинну діяльність», — повідомила DOJ.

«Внаслідок його неспроможності впровадити програми AML та KYC, Шабак зробив Paxful засобом для відмивання грошей, порушення санкцій та інших злочинних дій, включаючи шахрайство, романтичні афери, шантаж та проституцію», — заявила прокуратура.

Шабак може отримати до п’яти років ув’язнення, засідання призначено на 4 листопада 2024 року. У рамках своєї угоди про визнання вини Шабак також подасть у відставку з Ради директорів Paxful Inc.

У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувативши його у привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.

Платформа оголосила про закриття у квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, через «регуляторні труднощі та відхід ключового персоналу». Однак через місяць компанія оголосила про відновлення роботи.

Зараз компанією керує генеральний директор Рошан Дхарія.

На одному з етапів Paxful був одним із провідних P2P криптообмінників у Африці, і нігерійці торгували на Paxful більш ніж на 1,16 мільярда доларів у біткоїнах з січня 2021 року по червень 2022 року на тлі заборони Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.

Слідкуйте за нами у Twitter для останніх публікацій та оновлень