Генеральний прокурор Міссурі розслідує компанії, що займаються Bitcoin-ATM, через зростаючі повідомлення про шахрайство

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Генеральний прокурор Міссурі розслідує компанії, що працюють з Bitcoin-АТМ, через зростаючі повідомлення про шахрайство Оригінальне посилання: Генеральний прокурор Міссурі Кетрін Ханавей розпочала всепровінційне розслідування компаній, що експлуатують Bitcoin-АТМ, посилаючись на повідомлення про те, що ці машини використовуються у шахрайствах, спрямованих на мешканців штату. Розслідування зосереджене на ймовірних обманних структурах зборів та ролі криптовалютних кіосків у сприянні шахрайству.

Офіс Генерального прокурора підтвердив, що видав п’ять Цивільних розслідувальних вимог (CIDs) операторам криптовалютних кіосків з машинами по всьому Міссурі. Компанії, що перебувають під розслідуванням, — CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin та Byte Federal.

За словами офісу, вимоги вимагають детальної інформації щодо розкриття зборів, практики транзакцій та внутрішніх політик протидії шахрайству. Представники заявили, що мета розслідування — з’ясувати, чи порушують будь-які практики закони про захист прав споживачів Міссурі.

Ханавей повідомила, що її офіс отримав повідомлення про шахрайства, у яких злочинці тиснуть на жертв, змушуючи їх терміново здійснювати платежі через Bitcoin-АТМ, часто видаючи себе за правоохоронців або урядових службовців. Офіс Генерального прокурора закликав мешканців, які вважають, що їх ошукали, повідомляти про інциденти безпосередньо до штату.

Бюджетний запит на розширення можливостей правозастосування

Розслідування відбувається на тлі того, що Ханавей шукає додаткове фінансування для боротьби з криптовалютним шахрайством. У бюджетному запиті, поданому у грудні, офіс Генерального прокурора просив 901 782 долари для розширення свого відділу захисту прав споживачів. Пропозиція передбачає найм п’яти юристів, чотирьох слідчих та двох співробітників підтримки.

Запит був поданий напередодні майбутньої промови губернатора Майка Кехо про стан штату, де очікується викладення ширших пріоритетів бюджету. У документі зазначено, що додаткові ресурси мають прискорити розслідування та покращити час реагування у зв’язку з зростанням кількості шахрайств, пов’язаних із криптовалютами.

Місцеві та федеральні попередження виявляють масштаб збитків

Правоохоронні органи по всьому Міссурі повідомили про подібні схеми. Поліція Кирквуда попередила у листопаді, що мешканців контактують шахраї, які видають себе за службовців і наполягають на знятті готівки для депозитів у Bitcoin-АТМ. У одному з випадків мешканець Кирквуда втратив 26 000 доларів у одному інциденті.

Державні чиновники також висловили занепокоєння. Денні Хоскінс, секретар штату Міссурі, визначив криптошахрайства як одну з провідних проблем для споживачів, тоді як влада округу Клей повідомила про понад $3 мільйонів у збитках, пов’язаних із Bitcoin-АТМ, що торкнулися понад 150 мешканців за два роки.

На національному рівні Федеральне бюро розслідувань повідомило про втрати понад 5,8 мільярдів доларів через шахрайство, пов’язане з криптовалютами, у 2024 році, що є зростанням порівняно з попередніми роками. Крім того, Федеральний резервний банк Канзас-Сіті зазначив, що шахраї часто використовують QR-коди, пов’язані з особистими гаманцями, що ускладнює повернення вкрадених коштів.