深潮 TechFlow повідомлення, 02 лютого 04, Міністерство внутрішніх справ оголосило, що було підготовлено проект Закону «Про запобігання та боротьбу з кіберзлочинністю (проект для громадського обговорення)», який включає: будь-яка особа або організація не має права знати, що отримані ними кошти є доходами від злочинної діяльності інших осіб, і здійснювати такі дії з руху коштів, платежів і розрахунків: 1. надавати послуги з зняття, переказу або транспортування готівки для інших; 2. використовувати банківські рахунки, платіжні рахунки або платформи для онлайн-торгівлі, онлайн-поповнення тощо для незаконного переказу коштів за допомогою фальшивих транзакцій; 3. використовувати віртуальні валюти або інші віртуальні цифрові активи для надання послуг з руху коштів для інших.