Мешканець Вашингтону засуджений до 2 років за переказ $35M на провалений DeFi-платформу

Чоловік із штату Вашингтон був засуджений до двох років федерального ув’язнення після того, як він незаконно переказав 35 мільйонів доларів зі своєї компанії для фінансування особистого проекту децентралізованих фінансів, який зрештою зруйнувався під час спаду криптовалютного ринку 2022 року.

Ключові висновки:

• Колишній фінансовий директор із Вашингтона був засуджений до двох років ув’язнення за переказ 35 мільйонів доларів компанійських коштів у невдалу схему DeFi.
• Стратегія криптовалютного інвестування зруйнувалася під час ринкового спаду 2022 року після краху екосистеми Terra.
• Втрати серйозно вплинули на компанію, спричинивши звільнення та майже примусову зупинку діяльності.

Невін Шетті, 42 роки, був засуджений у листопаді за шахрайство з використанням електронних мереж після того, як прокурори довели, що він таємно переказував кошти компанії у криптоінвестиційну схему, пов’язану із його побічним проектом HighTower Treasury.

Ці кошти належали приватній софтверній компанії, де Шетті обіймав посаду фінансового директора.

Прокурори стверджують, що фінансовий директор переказав кошти після отримання інформації про звільнення

За даними Міністерства юстиції США, Шетті розробив консервативну інвестиційну політику для компанії, яка обмежувала використання корпоративних коштів.

Незважаючи на внутрішні правила, він переказав десятки мільйонів доларів з рахунків компанії після того, як у квітні 2022 року дізнався, що його посаду звільнять через проблеми з продуктивністю.

Гроші були спрямовані до HighTower Treasury, де Шетті та його бізнес-партнер інвестували значні суми у протоколи позик у децентралізованих фінансах, що обіцяли річну дохідність понад 20%.

Прокурори заявили, що Шетті планував повернути фіксовану суму компанії, зберігаючи решту прибутків, отриманих від криптостратегії.

Спочатку схема приносила скромний дохід. У судових документах зазначено, що операція принесла приблизно 133 000 доларів у перший місяць.

Однак незабаром ринок криптовалют зазнав різкого спаду після краху екосистеми Terra у травні 2022 року.

Зі зниженням ринку вартість позицій HighTower швидко знизилася. Інвестиції, пов’язані з стратегією Шетті, впали з приблизно 35 мільйонів доларів майже до нуля під час наступної криптовалютної зими.

Після того, як втрати стали очевидними, Шетті визнав свої дії колегам у компанії. Його пізніше звільнили з посади.

Під час засідання суддя Тана Лін сказала, що інцидент завдав серйозної шкоди бізнесу. За даними суду, компанія зазнала «значних і серйозних наслідків» від втрат і майже була змушена закритися.

Фінансові збитки також спричинили звільнення, і близько 60 співробітників втратили роботу, оскільки компанія намагалася стабілізувати операції після зникнення коштів.

Федеральні прокурори просили призначити покарання у вигляді дев’яти років ув’язнення, стверджуючи, що дії Шетті були обманом і спричинили тривалі шкоди компанії та її працівникам. Врешті-решт суд призначив коротший термін — два роки.

Чоловік із Вашингтона зобов’язаний повернути 35 мільйонів доларів у рамках відшкодування за DeFi-шахрайство

Крім ув’язнення, Шетті зобов’язаний виплатити 35 000 100 доларів у рамках відшкодування. Після відбування покарання він залишатиметься під наглядом протягом трьох років.

Суддя Лін також наклала обмеження на майбутню зайнятість Шетті, заборонивши йому обіймати посади керівника або директора компанії без дозволу пробаційної служби.

Минулого місяця двоє підлітків із Каліфорнії були пред’явлені серйозні кримінальні звинувачення після того, як правоохоронці заявили, що вони проїхали сотні миль, щоб здійснити насильницьке проникнення у дім у Скоттсдейлі, Арізона, з метою отримати криптовалюту, яка, за припущеннями, коштує 66 мільйонів доларів.

Цей випадок стався на тлі зростання так званих атак «ключів», фізичних нападів, спрямованих на змусити власників криптовалют передати приватні ключі.

Публічна база даних дослідника безпеки Джеймсона Лоппа налічує близько 70 таких інцидентів у 2025 році, що є різким зростанням порівняно з попереднім роком.

Аналітики безпеки кажуть, що злочинці все частіше використовують викрадені особисті дані для ідентифікації цілей і залучають молодих виконавців онлайн для зменшення слідів.