Бразилія розпочинає масштабну боротьбу з крипто-пірамідою, пов’язаною з $500 мільйонною схемою відмивання грошей

• Реклама -

Бразильські федеральні органи влади розпочали масштабну операцію з правоохоронних органів, спрямовану на ліквідацію великої кримінальної мережі, яка звинувачується у відмиванні мільярдів через криптовалютну піраміду.

Названа операція Kryptolaundry, слідство спрямоване на групу, яка ймовірно пов’язана з Глайдсоном Акасіо дос Сантосом, широко відомим як «Біткоїн-фараон», фігуру, раніше пов’язану з крахом схеми GAS Consultoria. Федеральна поліція заявляє, що мережа використовувала криптовалютні транзакції та фіктивні компанії для переміщення та приховування незаконних коштів у великих масштабах.

Обшуки проходять у Бразилії та Європі

У рамках операції слідчі провели 24 обшуки та видали дев’ять запобіжних ордерів на арешт. Влада підтвердила, що восьмеро підозрюваних були затримані, з них шість у Федеральному окрузі Бразилії та двоє в Іспанії, що підкреслює міжнародний характер цієї схеми.

Розслідування свідчить, що мережа залишалася активною значний час після початкового викриття GAS Consultoria, пристосовуючи свою структуру для продовження роботи під виглядом легітимної інвестиційної діяльності.

                Хто зараз є найгіршим ворогом Біткоїна і чому?

Тисячі постраждалих

За оцінками поліції, схема могла вплинути щонайменше на 62 000 жертв по всьому Бразилії. Слідчі вважають, що група отримала незаконний прибуток у розмірі R$404 мільйонів, при цьому відмиваючи набагато більший обсяг коштів з часом.

У відповідь федеральний суд дозволив заморозити активи на суму до R$685 мільйонів, включаючи елітну нерухомість, ферми та комерційні об’єкти. Влада стверджує, що ці активи використовувалися для маскування походження незаконних доходів і їх інтеграції у формальну економіку.

Складна структура відмивання

Слідчі стверджують, що організація покладалася на фіктивні компанії та інвестиційні структури, створені для імітації регульованих фондів. Ця структура, за їх словами, дозволяла групі перекачувати гроші у криптоактиви, переміщати цінності через кордони та приховувати сліди транзакцій.

Особи, що перебувають під слідством, можуть бути звинувачені у фінансовому шахрайстві, відмиванні грошей та участі в організованій злочинній групі, залежно від результатів судового процесу.

Операція Kryptolaundry є однією з найзначніших правоохоронних дій у Бразилії, спрямованих на боротьбу з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютами, що підкреслює зростаючу увагу до схем, які поєднують цифрові активи із традиційними механізмами шахрайства.